В конце февраля межправительственная организация FATF выступила с инициативой обязать криптовалютные биржи идентифицировать и хранить записи об отправителях и получателях транзакций. Группа также предложила представителям общественности прокомментировать данную инициативу.
«Проблемы отмывания денег и финансирования терроризма с использованием новых цифровых валют – это актуальный вопрос, который требует решения со стороны поставщиков услуг в данной области. Они должны регистрироваться или получать лицензию в юрисдикциях, где были основаны, а также передавать идентификационную информацию регулирующим ведомствам», – заявила тогда FATF.
Представители Chainalysis в свою очередь утверждают, что подобные меры ставят под вопрос существование бирж, в частности из-за того, что получатель транзакций может не являться клиентом регулируемой компании.
Руководители площадок будут вынуждены закрыть бизнес, поскольку они не будут иметь возможности соблюсти требования регулятора, а вся незаконная деятельность мигрирует на нерегулируемые децентрализованные биржи. Таким образом, бороться с преступностью станет еще сложнее.
«На данный момент не существует такой инфраструктуры, которая могла бы позволить передавать информацию между биржами. Никто не в состоянии изменить принципы работы блокчейнов виртуальных активов», – отмечается в письме Chainalysis.
«Централизованные биржи являются главными соратниками правоохранительных органов. Создание дополнительных ограничений вынудит пользователей криптовалют переместится на децентрализованные и одноранговые платформы, что в свою очередь приведет к снижению прозрачности, которую на данный момент используют органы правопорядка».
Авторы письма также сообщают, что особенности технологии распределенного реестра действительно дают биржам «техническую возможность для формирования эффективного подхода к предотвращению рисков».
