Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) недавно представила новые правила AML, из-за чего у четырех крупных южнокорейских криптовалютных бирж возникли некоторые сложности с продлением действия их банковских счетов. Банки потребовали, чтобы криптовалютные площадки сперва внедрили у себя более надежные механизмы противодействия отмыванию денег.
Новые правила FATF существенно повысили ответственность банков за отмывание денег и, если раньше местные банки без каких-либо возражений продлевали действие счетов каждые 6 месяцев, то теперь они начали контролировать, чтобы криптовалютые площадки соблюдали требования FATF.
«Вероятнее всего, что новые правила FATF вынудят более мелки площадки уйти с рынка или как минимум сменить юрисдикцию», - заявил представитель одной из крупных местных бирж на условиях анонимности.
Напомним, что банк ShinHan заявил об ужесточении контроля за счетами криптовалютных бирж еще в начале этого месяца.
