BTC
10053.
ETH
212.54
BCH
305.65
LTC
91.419
EOS
4.0418
REQ
0.0169
XMR
82.258
XRP
0.3143
hashflare.io
https://blender.io/
bestchange.ru

Что известно о конфискации $380 миллионов со счета Bitfinex в польском банке

Что известно о конфискации $380 миллионов со счета Bitfinex в польском банке

По неподтвержденной информации, поступившей из польских СМИ, с банковского счета криптовалютной биржи Bitfinex было конфисковано 380 миллионов евро, находившихся в банке Cooperative Bank (Скерневица, Польша).

Как сообщает польский информационный портал Spider’s Web:

«Полученные нами неофициальные данные свидетельствуют о том, что речь идет о Bitfinex. Прокуратура Польши пока не выдвинула никаких обвинений, и ввиду международного характера дела к расследованию подключены Европол и Интерпол».

На польском форуме Bitcoin.pl один из пользователей сообщает, что неделю назад был допрошен полицией:

«В полиции меня спрашивали о Crypto sp z o.o, так как они отправляли мне деньги с Bitfinex, а их учетные записи были заблокированы», - говорится в сообщении.

Crypto sp z o.o – польская компания, зарегистрировавшая банковский счет, якобы принадлежащий Bitfinex. 

На данный момент высказывается множество подозрений, что существует связь между Crypto sp z o.o и компаниями, участвовавшими в преступной деятельности. Предположительно закрытый счет использовался для отмывания денег - на него вносился фиат с целью последующего конвертирования в криптовалюту. Также существует вероятность, что счет на Bitfinex использовался неким колумбийским наркокартелем.

Расследование якобы берет начало с инцидента, произошедшего в Демократической Республике Конго, где, в ходе строительства посольства, министерство иностранных дел Бельгии было обмануто подрядчиком на 400 000 евро.

В результате инициированного расследования следователи вышли на компанию, которую возглавлял гражданин Колумбии и Панамы. Эта компания в свою очередь была связана с криптовалютной биржей Bitfinex.

Уже известно, что сеть таких аффилированных компаний использовалась для отмывания денег, полученных от незаконного ввоза кокаина в Европу, а также в крупномасштабном мошенничестве. Меняя фиатные деньги на криптовалюту, преступники таким образом запутывали следы.

Следствием также было установлено, что компании не вели реальной экономической деятельности, а их единственным назначением было совместное использование общих банковских счетов для осуществления международных криминальных финансовых операций.

Представитель Bitfinex в Reddit опровергает эти сообщения и заявляет, что конфискованные деньги не имеют отношения к бирже. Также он заявил, что биржа вскоре опубликует официальное опровержение на своем сайте, но оно до сих пор не появилось. Один из комментаторов в той же ветке связал закрытый счет с канадской криптовалютной биржей QuadrigaCX.

На данный момент трудно сказать что происходит со счетами в Cooperative Bank. Почти вся доступная на данный момент информация – это перевод польских СМИ, также не дающая ясности по поводу происходящего. 

Возможно, что этот счет принадлежит не самой бирже, а одному из ее крупных клиентов, который отправлял через него на биржу деньги для последующего отмывания. В этом случае последствия для биржи будут менее значительными, однако Интерпол и другие ведомства, принимающие участие в расследовании, могут потребовать от биржи раскрытия финансовой информации.

Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор Bitcoin
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000028
0.000194
0.000832
USD
0.27889
1.9522
8.3667
RUB
17.564
122.95
526.91
Расширенный калькулятор
https://blender.io/
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 9064159826491
Следующая сложность: 9010685269416 (-0.59%)
Блоков до пересчета: 24
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 64500997.58
Блоков в сети: 586632
Блоков в час: 5.96
Блоков за последний час: 3
До 6.25 BTC/блок: 303.19 дней
(43368 блоков)
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс