BTC
4967.4
ETH
152.00
LTC
37.123
CFI
0.0233
EOS
4.1272
REQ
0.0285
XMR
74.404
XRP
0.4924
baikalminer.com
https://itsoft.ru
hashflare.io
YoBit.Net

Что известно о конфискации $380 миллионов со счета Bitfinex в польском банке

Что известно о конфискации $380 миллионов со счета Bitfinex в польском банке

По неподтвержденной информации, поступившей из польских СМИ, с банковского счета криптовалютной биржи Bitfinex было конфисковано 380 миллионов евро, находившихся в банке Cooperative Bank (Скерневица, Польша).

Как сообщает польский информационный портал Spider’s Web:

«Полученные нами неофициальные данные свидетельствуют о том, что речь идет о Bitfinex. Прокуратура Польши пока не выдвинула никаких обвинений, и ввиду международного характера дела к расследованию подключены Европол и Интерпол».

На польском форуме Bitcoin.pl один из пользователей сообщает, что неделю назад был допрошен полицией:

«В полиции меня спрашивали о Crypto sp z o.o, так как они отправляли мне деньги с Bitfinex, а их учетные записи были заблокированы», - говорится в сообщении.

Crypto sp z o.o – польская компания, зарегистрировавшая банковский счет, якобы принадлежащий Bitfinex. 

На данный момент высказывается множество подозрений, что существует связь между Crypto sp z o.o и компаниями, участвовавшими в преступной деятельности. Предположительно закрытый счет использовался для отмывания денег - на него вносился фиат с целью последующего конвертирования в криптовалюту. Также существует вероятность, что счет на Bitfinex использовался неким колумбийским наркокартелем.

Расследование якобы берет начало с инцидента, произошедшего в Демократической Республике Конго, где, в ходе строительства посольства, министерство иностранных дел Бельгии было обмануто подрядчиком на 400 000 евро.

В результате инициированного расследования следователи вышли на компанию, которую возглавлял гражданин Колумбии и Панамы. Эта компания в свою очередь была связана с криптовалютной биржей Bitfinex.

Уже известно, что сеть таких аффилированных компаний использовалась для отмывания денег, полученных от незаконного ввоза кокаина в Европу, а также в крупномасштабном мошенничестве. Меняя фиатные деньги на криптовалюту, преступники таким образом запутывали следы.

Следствием также было установлено, что компании не вели реальной экономической деятельности, а их единственным назначением было совместное использование общих банковских счетов для осуществления международных криминальных финансовых операций.

Представитель Bitfinex в Reddit опровергает эти сообщения и заявляет, что конфискованные деньги не имеют отношения к бирже. Также он заявил, что биржа вскоре опубликует официальное опровержение на своем сайте, но оно до сих пор не появилось. Один из комментаторов в той же ветке связал закрытый счет с канадской криптовалютной биржей QuadrigaCX.

На данный момент трудно сказать что происходит со счетами в Cooperative Bank. Почти вся доступная на данный момент информация – это перевод польских СМИ, также не дающая ясности по поводу происходящего. 

Возможно, что этот счет принадлежит не самой бирже, а одному из ее крупных клиентов, который отправлял через него на биржу деньги для последующего отмывания. В этом случае последствия для биржи будут менее значительными, однако Интерпол и другие ведомства, принимающие участие в расследовании, могут потребовать от биржи раскрытия финансовой информации.

Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор Bitcoin
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000038
0.000265
0.00113
USD
0.18744
1.3121
5.6232
RUB
12.373
86.608
371.18
Расширенный калькулятор
YoBit.Net
mining-center.org
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 6653303141406
Следующая сложность: 6471860258631 (-2.73%)
Блоков до пересчета: 1628
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 46327380.26
Блоков в сети: 550756
Блоков в час: 5.84
Блоков за последний час: 9
До 6.25 BTC/блок: 565.38 дней
(79244 блоков)
konvert.im
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс