Согласно заявлению CipherTrace, инструмент будет назначать уровень риска на основе истории внутрисетевых транзакций. Входящие криптовалютные транзакции с подозрительными связями, например, из стран, находящихся под санкциями, или мошеннических компаний, получат оценку «высокий риск».
CipherTrace утверждает, что система уважает конфиденциальность пользователей, и не обрабатывает информацию, идентифицирующую личность. Главный финансовый аналитик CipherTrace Джон Джеффрис (John Jefferies) сообщил, что система может предупредить биржи о подозрительных транзакциях, касающихся недавнего взлома популярных аккаунтов в Twitter.
Клиенты CipherTrace могут начать использовать инструмент с момента его запуска во вторник 21 июля. Джеффрис отказался сообщить, насколько велика эта клиентская база, сказав только, что среди клиентов компании – биржа Binance. Ранее CipherTrace заявляла о 150 партнерах.
Анализирующие блокчейн компании широко используют системы ранжирования по риску для отслеживания случаев отмывания денег, нарушителей санкций и финансирующих террористов организаций. Конкуренты CipherTrace – компании Chainalysis и Elliptic – уже внедрили аналогичные инструменты.
