В 2016 году в США было зафиксировано 340 случаев преступлений с криптовалютами – даже меньше, чем в Великобритании. Но уже в 2017 году их количество увеличилось в пять раз до 2 073, а в 2020 году было зафиксировано 82 135 преступлений с применением цифровых активов. Средний темп роста с 2017 года составляет 312%.
В Великобритании в 2016 году количество преступлений с криптовалютами составило 704. Наибольший рост был зафиксирован с 2017 по 2018 годы – с 1 482 случаев до 6 739. При этом в последующие годы сообщений о таких преступлениях было почти столько же. В 2020 году был зафиксирован 8 801 случай преступлений.
Статистика по Австралии доступна лишь с 2018 года, когда полиция получила 5 811 сообщений о криптовалютных преступлениях. В 2019 году показатель составил 8 076 случаев, а в 2020 – 9 689. При этом в Великобритании и США подавляющее большинство преступлений связано с биткоином – 95% в США и около 92% в Великобритании.
Ранее Федеральная торговая комиссия США (FTC) сообщала, что за IV квартал 2020 года и I квартал 2021 года общее количество криптовалютных мошеннических схем составило 6 792, а сумма потерь достигла $80 млн. В среднем жертвы мошенников теряли по $1 900.
