Пять лет назад мошенники стояли за 90% транзакций биткоина. Сегодня эта цифра снизилась до 10%, заявляет Лилита Инфанте (Lilita Infante), специальный агент Управления по борьбе с наркотиками США (DEA). В интервью Bloomberg она рассказала об изменении тенденций в отношении использования криптовалют в преступной деятельности.
«Количество транзакций и использование доллара в криминальной среде чрезвычайно выросло за последние годы, однако само соотношение уменьшилось. Большинство криптовалютных транзакций используются для спекуляций», - сказала Инфанте.
Несмотря на переход от криминального использования к инвестициям и торговле, общий объем транзакций биткоина, связанных с незаконной деятельностью, в последние годы продолжал расти вместе с активностью на рынках даркнета. Однако, по словам Инфанте, теперь эти пропорции изменились.
Учитывая быстрый рост интереса к различным вариантам использования криптовалюты, правоохранительные органы США в последние годы старались идти в ногу с технологическим прогрессом, используя блокчейн для отслеживания случаев отмывания денег и незаконного оборота наркотиков.
Инфанте утверждает, что правоохранительные органы эффективно используют технологии для борьбы с мошенниками. Она сообщила изданию, что они «обладают необходимыми инструментами для их отслеживания». Кроме того, она заявила, что, по крайней мере, на данный момент большинство уголовно наказуемых сделок в криптовалютах все еще происходят в открытом блокчейне Биткоина.
«Блокчейн на самом деле предоставляет нам множество инструментов, позволяющих идентифицировать людей. Я действительно хочу, чтобы преступники продолжали использовать его», - сказала она Bloomberg.
В том, что у властей и правда достаточно инструментов для отслеживания транзакций, можно не сомневаться, так как если они доступны для обычных людей, то у правоохранительных органов США точно есть пара козырей в рукаве.
Вчера стало известно, что на мероприятиях, посвященных информационной безопасности и глобальной борьбе с деятельностью хакеров – Black Hat Arsenal и Defcon 2018 – будет представлен инструмент White Rabbit. Технология отслеживает транзакции биткоинов, связанные с различными видами мошенничества, и предоставляет исследователям возможность отмечать определенные транзакции.
