Каранджит Сингх Хаткар (Karanjit Singh Khatkar) и Джагруп Сингх Хаткар (Jagroop Singh Khatkar) были приговорены к заключению на срок 24 месяца в федеральной тюрьме с последующим освобождением под надзор в течение трех лет за сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и отмывание денег через BTC.
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, обвиняемые выдавали себя за представителей отдела обслуживания клиентов криптовалютной биржи HitBTC. В октябре 2017 года мошенники использовали учетную запись в социальной сети Twitter @HitBTCAssist, чтобы выдавать себя за сотрудников биржи.
Они вынудили одного из пользователей перевести 23.2 BTC с кошелька HitBTC на кошелек Каранджита Хаткара на бирже Kraken. Мошенники также убедили жителя Орегона передать им информацию, которая может быть использована для взлома его учетных записей, включая электронную почту, а также информацию о счете на бирже.
В течение нескольких дней после кражи мошенники разделили доходы от полученных обманным путем BTC и потратили деньги на предметы роскоши и игру в казино. В дополнение к тюремному заключению, подсудимые должны выплатить $184 511 в виде штрафов.
На днях гражданка США была осуждена на 13 лет за финансирование терроризма криптовалютами. Кроме того, недавно окружной суд Сиэтла признал виновным бывшего сотрудника Microsoft Владимира Кващука в мошенничестве и отмывании украденных средств через криптовалютные миксеры. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
