О предстоящем предъявлении обвинений в мошенничестве и отмывании денег сообщило Министерство общественной безопасности КНР. Китайские власти также заявили о задержании других сотрудников Huione Group. Их имена и должности не раскрываются.
По версии следствия, Huione Group обслуживала мошеннические центры в Камбодже, использовавшие схемы фейковых инвестиций в криптовалюту («забой свиней») и другие методы хищения средств у пользователей по всему миру.
Согласно данным правоохранителей, Huione Group выстроила сеть дочерних компаний, включая платежный сервис Huione Pay, криптовалютную платформу Huione Crypto и онлайн-площадку Haowang Guarantee (ранее Huione Guarantee). Последняя, по данным следствия, использовалась для торговли нелегальными товарами и услугами. Общий объем обработанных криптоактивов превысил $89 млрд.
Следствие также связывает Ли Сюна и Huione Group с синдикатом Prince Group. Его глава Чэнь Чжи (Chen Zhi) был арестован три месяца назад. В октябре Министерство юстиции США конфисковало у него 127 271 BTC на сумму более $15 млрд.
В том же месяце Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Министерстве финансов США обязала американские банки прекратить обслуживание платежей и закрыть счета, связанные с Huione Group.
На фоне расследования в декабре камбоджийская платформа Huione Guarantee — дочерняя структура Huione Group и эскроу-сервис для криптовалютных сделок в Юго-Восточной Азии — закрыла филиалы в Пномпене и приостановила вывод средств.
