Достаточно много транзакций было проведено злоумышленниками в 2017 году, но затем до 2020 года было затишье. В 2020 году хакеры совершили несколько транзакций, а в 2021 году пока только одну. Злоумышленники переместили 12 241 BTC, что на момент транзакции составляло $774 млн.
По данным аналитиков, из перемещенных хакерами биткоинов 84% были отправлены на адреса, связанные с рынками даркнета. Еще 12% оказались на кошельках с функциями анонимности, и лишь 4% были отправлены на биржи
Среди рынков даркнета хакеры выбрали Alphabay, а после его закрытия начали отправлять биткоины на русскоязычный рынок Hydra. На текущий момент на этот рынок было отправлено биткоинов на $72 млн. С помощью Hydra злоумышленники обменивают биткоины на подарочные сертификаты, предоплаченные карты и даже напрямую на рубли.
Биткоины, отправленные на приватные кошельки, оказались на адресах JoinMarket и Wasabi Wallet. Суммы тут не слишком значительные ― $4 млн для первого кошелька и $5.3 млн для Wasabi Wallet. По текущим ценам злоумышленники смогли отмыть биткоины на сумму $267 млн. Это около 4% украденного.
Напомним, что взлом Bitfinex произошел в 2016 году, а в 2019 году в Израиле были арестованы братья Эли Гиги и Ассаф Гиги (Eli Gigi и Assaf Gigi), которые подозреваются в участии в этом взломе. Впрочем, с тех пор никакой информации об их судьбе не появилось.
