В руководстве под названием «Типологии финансовых преступлений в криптоактивах» рассматривается более 35 соответствующих типологий. Исследователи отметили, что расцвет сервисов микширования пришелся на 2012-2016 годы, а с 2017 года преступники все чаще используют кошельки с функциями анонимности.
«13% от преступных доходов – это около $160 млн в биткоинах, пришедших с рынков даркнета, краж и мошенничества – отмывается через анонимные кошельки», – отмечают исследователи.
По данным аналитиков, функция анонимизации CoinJoin, реализованная в кошельках, является наиболее безопасной альтернативой сервисов микширования. Она позволяет объединять средства нескольких пользователей в одну транзакцию и скрывать их происхождение.
Около 13% криптовалют, полученных преступным путем, в 2020 году отмывается именно при помощи анонимных кошельков, таких как Wasabi Wallet. Еще в 2019 году этот показатель составлял менее 3%. Сооснователь Elliptic Том Робинсон (Tom Robinson) сказал:
«Я думаю, что увеличение использования анонимных кошельков и децентрализованных бирж говорит о том, что преступники все чаще используют децентрализованные инструменты для отмывания денег. Централизованные миксеры, которые могут контролироваться и отключаться правоохранительными органами, используются реже. Преступники выбирают ПО с открытым исходным кодом, которое не зависит от одного посредника».
В ноябре представители Elliptic сообщили, что преступники, укравшие криптовалюты во время взлома биржи KuCoin, используют кошелек Wasabi Wallet для отмывания денег. Также для этой цели использовался миксер ChipMixer.
