В докладе подчеркивается, что для борьбы с организованной преступностью правоохранительным органам Европы необходимо находиться на острие новых технологий. Преступники постоянно используют криптовалюты, даркнет и вирусы для получения денег, и необходимо бороться с этим.
«Для обнаружения и преследования организованной преступности следователям необходимо выявлять подозрительную онлайн-активность, отслеживать криминальные транзакции с виртуальными валютами, сопоставлять информацию и понимать, что они обнаружили, так как данные могут быть зашифрованы. Необходимо сохранять данные и предоставлять их в качестве свидетельств в суде», – отмечается в документе.
При этом авторы доклада отмечают, что несмотря на развитие законодательства, правоохранительные органы могут обнаружить лишь небольшую часть преступлений в области отмывания денег, и лишь 1% отмываемых денег конфискуется. Этому способствует развитие новых финансовых технологий, в том числе криптовалют, которые слабо контролируются банками и регуляторами.
«Борьба с организованной преступностью в цифровом пространстве должна координироваться. Нам нужно разрабатывать новые инструменты и проводить обучение сотрудников, обмениваться информацией, получать доступ к ресурсам для продажи незаконных товаров и услуг, и закрывать такие ресурсы», – заключают авторы доклада.
Напомним, что в конце марта Президент Международного банка расчетов Агустин Карстенс (Agustin Carstens) призвал регуляторов всего мира ужесточить контроль за криптовалютами, так как они являются инструментом для обхода финансового законодательства.
