Как сообщает Malta Today, Европейская комиссия заявила, что действия государства по расширению криптовалютного сектора наряду с финансовой и игровой индустрией означают, что необходимо внедрение более эффективного режима AML. Комментарии поступили в виде рекомендаций, сделанных странам-членам ЕС относительно расходов, связанных с финансированием.
Комиссия отметила, что расширение Группы финансовой разведки Мальты, в рамках которого было увеличено ее финансирование и численность персонала, можно считать «позитивными» изменениями. Тем не менее, ЕС видит и недостатки, которые могут привести к правительственным ошибкам и повлиять на деловые перспективы Мальты. Комиссия заявила:
«Недостатки в управлении, особенно в борьбе с коррупцией, могут также негативно сказаться на деловой среде и инвестициях. В частности, существует риск конфликта интересов на различных уровнях правительства».
Кроме того, в докладе говорится, что подразделение по экономическим преступлениям полиции Мальты недостаточно укомплектовано.
«В этом контексте важно объединить улучшенную законодательную базу со своевременной и тщательной реализацией выполнения законов», – отметила комиссия.
Мальта активно работает над созданием дружественного регуляторного режима для индустрии блокчейна и криптовалют. С этой целью прошлым летом правительство Мальты приняло несколько законодательных актов, которые привлекли в страну крупных игроков, таких как Binance и OKCoin.
Кроме того, весной этого года Управление финансовых услуг Мальты (MFSA) поручило компании CipherTrace осуществлять надзор за криптовалютной деятельностью в стране и проверку компаний Мальты на соответствие правилам AML/CFT.
