BTC
3769.8
ETH
125.71
BCH
131.28
LTC
33.396
CFI
0.0233
EOS
2.4980
REQ
0.0231
XMR
46.651
XRP
0.3345
Yobit
YoBit.Net
bestchange.ru
hashflare.io

Европол: в Европе с помощью криптовалют отмывается $5.5 миллиардов в год

Европол: в Европе с помощью криптовалют отмывается $5.5 миллиардов в год

В Европейском Союзе при помощи криптовалют ежегодно отмывается порядка 4 - 5.5 миллиарда долларов, полученных незаконным путем, заявил глава полицейской службы ЕС (Европол) Роб Уэйнрайт (Rob Wainwright) в интервью компании BBC.

Общая сумма нелегального дохода в Европе, по его словам, составляет 100 миллиардов фунтов стерлингов, из которых около 3-4% отмывается с использованием криптовалют.

Полиция сталкивается с определенными трудностями при попытках отследить таких киберпреступников, и даже если удается установить участников сделки, активы изъять очень тяжело:

«Подобные транзакции происходят не в банках, которыми руководит центральный орган, поэтому отследить сделки чрезвычайно трудно. Даже когда установлено, что транзакции совершили преступники, заморозка или изъятие активов, как это делается в рамках обычной финансовой системы, практически невозможны».

Чаще всего нелегальные доходы конвертируются в биткоины, которые потом отправляются людям, связь которых с криминальным миром на первый взгляд неочевидна. Далее происходит обратный обмен криптовалюты на наличные, которые и возвращаются к преступникам.

Уэйнрайт добавил, что полиция прекрасно осведомлена о миллиардных доходах от продажи наркотиков, которые конвертируются в криптовалюту, и призвал компании, оказывающие услуги по выводу криптовалют в фиат, оказывать содействие полицейским.

О том, что около 1% транзакций биткоинов используют для отмывания полученных незаконным путем средств, отмечено в отчете, предоставленном американской организацией Foundation for Defense of Democracies совместно с аналитической компанией Elliptic. В отчете также сказано, что количество незаконных транзакций в Северной Америке в  пять раз меньше, чем число подобных сделок в Европе.

Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор Bitcoin
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000043
0.000299
0.00128
USD
0.15705
1.0993
4.7114
RUB
10.417
72.919
312.51
Расширенный калькулятор
YoBit.Net
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 5883988430955
Следующая сложность: 5729373296130 (-2.63%)
Блоков до пересчета: 1177
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 41012451.56
Блоков в сети: 559271
Блоков в час: 5.84
Блоков за последний час: 8
До 6.25 BTC/блок: 504.63 дней
(70729 блоков)
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс