27.07.2024
Государственный департамент США признал важность роли биткоина для развития туризма в Сальвадоре
27.07.2024
SEC обвинила Citron Research и Эндрю Лефта в мошенничестве с криптоактивами на площадке GameStop
26.07.2024
Проверяем работоспособность блокчейна: как работают Mainnet и Testnet
26.07.2024
Конец президентской гонки Байдена и эфир-ETF: что будет с криптовалютами
26.07.2024
Элизабет Уоррен: Иностранные майнинговые компании — угроза безопасности США
Все новости
Не пропустите важное!
Подпишитесь на нашу рассылку новостей:
FAQ
Выбрать другой
AlfaBit
AlfaBit
AlfaBit
Обменник AlfaBit
Сайт
Статус
Активен
Возраст
5 лет 5 месяцев
Страна
Объединённые Арабские Эмираты 
Рейтинг
Отзывов
2
/
0
/
3
Контакты
AlfaBit
Отзывы
Обсудить на форуме
Создала заявку 30.01.2024 на обмен btc 0,049327 (190000₽) на момент заявки, данный обменник получил мои денежные средства, вывел их себе с кошелька на который я произвела перевод и далее отменил заявку и попросил спустя время написать им. Я написала, они сообщили что для них надо пройти KYC я конечно это сделала, я честный пользователь и мне нечего скрывать. Они запросили фото паспорта, карты фото, заявление заполненное в ручную на листочке А4 где про просили написать и мой и их кошелек btc, хэш заявки и тд, далее еще попросили записать видео на котором я все это с листочка читаю держа паспорт в руках и карту. Все сделала, все отправила но выплаты и возврата на 04.05.2024 нет! Уже четверых месяц пошел, а у них “расследование». На сегодня сумма моя 0,049327 уже равняется почти 300000₽! Они укрыли и потратили мои денежные средства, и возвращать их не намерены! Прошу помощи от данной площадки чтобы решить этот вопрос! Так как это полный беспредел чтобы забирать денежные средства и рекламировать себя на площадках с обменниками. Прошу гласности! Не производите обмен у данных мошенников которые воркуют чужое и не хотят отдавать даже после того как все запрашиваемые данные были им предоставлены.
05 Мая 2024
11:47
AlfaBit
Уважаемая Дарья!
Ваш кейс связан с тем, что Вами нарушено пользовательское соглашение обменного пункта (п 4.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), а также обменным пунктом была получена информация, которая требует детальной проверки и расследования.
В связи с этим Ваш обмен был заблокирован службой безопасности сроком до 180 дней для дальнейшего разбирательства (п 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement)
05 Мая 2024
14:52
Дарья
Ни каких нарушений с моей стороны нет и в моей стране Россия не запрещена крипто валюта да и средства мои не имеют ни каких повышенных рисков в сервисах AML. И претензию не снимать до тех пор пока вопрос не будет решен.
06 Мая 2024
15:27
AlfaBit
Сожалеем, что Вы попали в подобную ситуацию.
Транзакция по отправке средств в обменный пункт получила статус "Подозрительная", ввиду чего потребовалась дополнительная верификация согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy и регламенту обменного сервиса https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement . С правилами и политикой обменного пункта Вы согласились при создании заявки.
В данном случае необходимо ожидать окончания проверки. За дополнительной информацией, пожалуйста, обратитесь непосредственно в службу поддержки обменного пункта.
06 Мая 2024
15:51
Дарья
Как она может быть подозрительная при отсутствии каких либо отчетов ALM? Предоставьте доказательства того что транзакция имеет статус подозрительная
07 Мая 2024
15:04
AlfaBit
Уважаемая Дарья, просим дождаться окончания расследования по Вашей ситуации. Ответ будет отправлен с почты службы безопасности в рабочие часы с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00 (UTC+3). Напоминаем Вам, что перед началом обмена Вы ознакомились с условиями "Пользовательского соглашения" и "Политики AML/CTF и KYC". В соответствии с пунктом 4.6. пользовательского соглашения, проходит проверка, и после ее завершения Вам будет предоставлен ответ.
4.6. Регистрируясь на сайте сервиса, а также совершая обмен без регистрации, Пользователь подтверждает, что он согласен с настоящими Правилами и принимает условия Соглашения, Пользователь достиг 18 лет, законы страны его проживания не запрещают использование данного Сервиса, а также Пользователь не планирует осуществлять любую незаконную деятельность посредством использования Сервиса.
Менял usdt, все отлично. Поддержка оперативная, советую
Менял btc на тиньку. В одно касание, минут 15 и деньги на карте, спасибо!
Вы можете оставить свой отзыв, если имеете опыт взаимодействия с обменником AlfaBit. Не забудьте похвалить обменник, если обмен прошел успешно. Если у вас есть жалобы на работу alfabit.org, вы можете в отзывах высказать все свои претензии.
Ваш отзыв очень важен для нас и других пользователей. Отзывы на независимых площадках позволяют оперативно оповещать о мошенничестве со стороны обменников, а также повышать доверие к ним, если обменник получает много положительных отзывов.
