Обменник btc24.pro

Здравствуйте, Евгений,

Совершенно верно, Ваша транзакция не прошла проверку AML, зона риска Ваших активов 73% - это очень много. Перед совершением обмена на нашем сервисе, о проверки криптовалют на чистоту Вас уведомило всплывающее окно на сайте. Перед нажатием кнопки обмена - Вы соглашаетесь с правилами обмена, где в пунктах 4.3, 4.4, 4.5 указана информация о наличии проверки транзакции с нашей стороны.

Вы сами сможете осуществить проверку Ваших активов на удобном для вас ресурсе, будто это crystal или AMLbot.


На счет Ваших возмущений по законному статусу обменного пункта на территории РФ, то очивидно, что на территории нашей страны деятельность обменных пунктов не регламентирована, но это не освобождает сервисы от борьбы с мошенничеством или отмыванию средств, полученных незаконным способом.

Как и все другие нормальные сервисы по обмену, мы плотно сотрудничаем с биржами криптовалют. Если у Вас имеется какие то сомнения при предоставлении интересующего нас пакета документов нам, то мы можем предоставить Вам данные для обращения и подачи всего пакета данных напрямую в официально зарегестрированную компанию по предоставлению услуг в сфере обмена криптоактивов.

С нашей стороны мы постарались максимально подробно расписать о Вашей проблеме и способах ее решении.
Пожалуйста, выберите удобный для Вас способ и следуйте дальнейшим инструкциям.

Благодарим за внимания!
Хорошего Вам Дня!

Обмен Bitcoin >> Альфа-Банк cash-in, 100к
Ваша транзакция была заморожена, так как не прошла проверку AML.

Я убежден и уверен, что мои средства чисты и они не будут заморожены, поэтому я не воздерживаюсь от обмена на сервисах подобного btc24.pro. За 4 месяца 18 обменов на cryptomax, bitbong, cryptokacca с одного кошелька и только сейчас мой адрес в зоне среднего риска.

Просят отправить пакет документов для верификации, но имеет ли btc24.pro на это юридические основания? Является ли btc24.pro лицензированным поставщиком услуг по переводу денежных средств и процессингу платежей? Если да, то я готов отправить необходимые документы, но на данный момент я расцениваю это, как мошенничество.

P.S. А это список для верифа, как будто на централизованную биржу попал )

Для подтверждения происхождения средств мы просим вас в полном объеме ответить на следующие вопросы:
- посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере;
- за какую услугу вы получили средства;
- на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения;
- через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств.
Также, просим вас предоставить следующие материалы:
1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение).
2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.

Не пришли деньги. Статус заявки - Заявка выполнена. Ничего не получил. Техподдержка морозится(