Согласно протоколу последнего заседания, FATF уверена, что криптовалютная индустрия сможет реализовать сложные требования к совместному использованию данных криптовалютными сервисами. Тем не менее, согласно заявлению министерства финансов США, FATF «согласилась провести публичные консультации по поправкам» к рекомендациям, выпущенным в июне 2019 года.
«Обновленное руководство поможет странам и криптовалютным компаниям понять свои обязательства по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма, а также эффективно выполнять требования FATF в ключевых областях, включая то, как стандарты FATF должны применяться к стейблкоинам и P2P-транзакциям», – заявило министерство финансов США.
Последние заявления были сделаны после виртуального пленарного заседания, на котором представители стран-участниц FATF встретились, чтобы обсудить текущие усилия по мониторингу случаев отмывания денег и оценить соблюдение странами рекомендаций.
Согласно заявлению, приложенному к протоколу пленарного заседания, в криптовалютной индустрии наблюдается прогресс, однако FATF «выявила необходимость в более подробном руководстве для реализации пересмотренных требований, в том числе для стран, где их внедрение находится на низком уровне».
FATF добавит в обновленное руководство решения для конкретных вопросов, в том числе о том, как применять стандарты FATF к стейблкоинам, как государственный и частный секторы могут реализовать требования к передачи информации между криптовалютными сервисами и как снизить риски отсутствия посредников в P2P-сети.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег опубликует проект общественного обсуждения в марте. Полученные во время консультаций отзывы помогут FATF сформировать окончательное руководство, которое группа планирует выпустить в июне 2021 года.
Напомним, что одно из ключевых положений рекомендаций FATF, предложенных в 2019 году, касается обязанности операторов криптовалютных сервисов передавать друг другу информацию о клиентах при совершении ими денежных переводов между биржами, в том числе о криптовалютных транзакциях.
