«На прошлой неделе в Китае состоялось пленарное заседание Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма — в нее входят, кроме стран постсоветского пространства, Индия, Китай, — там рассматривался в том числе отчет о прогрессе Российской Федерации по выполнению рекомендаций FATF», — уточнил обстоятельства заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.
Сейчас FATF рекомендует странам снижать риски с криптовалютами путем законодательного регулирования.
«Судя по всему, рейтинг наш по соответствующей рекомендации будет понижен, поскольку этот закон до настоящего времени у нас не принят ни с точки зрения регулирования криптобирж и криптообменников, ни с точки зрения их запрета. Это еще один повод нам ускорить работу», — заявил чиновник.
Созданная в 1989 году FATF — это межправительственная организация противодействия финансирования террористической деятельности и преступности с помощью криптовалют Сейчас рекомендации FATF соблюдают около 190 государств и территорий. Участниками международной группы являются 37 стран, включая Россию. Членство РФ было временно приостановлено в организации в феврале 2022 года.
Для восстановления рейтинга России в организации замдиректора Росфинмониторинга предложил жестче контролировать криптовалюты.
«Что касается регуляторного метода, это в первую очередь контроль оборотов криптовалюты за счет включения криптобирж, криптообменников в число сообщающихся объектов, сотрудничающих организаций по нашему антиотмывочному законодательству. Это означает, что такие организации должны выполнять обязанности, идентичные банкам. А именно — идентификация клиентов, хранение данных об операциях, взаимодействие с Росфинмониторингом и так далее», — объяснил Негляд.
В октябре на собрании представителей стран Большой Двадцатки в Марракеше была одобрена дорожная карта регулирования криптоактивов. Цель — смягчение рисков макроэкономической и финансовой стабильности, связанных с цифровыми активами.
Недавно руководство департамента развития виртуальных активов Министерства цифровой трансформации Украины сообщило, что страна будет внедрять международные стандарты борьбы с отмыванием денег через криптовалюты.
