Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) заявила, что формирование набора стандартных правил по противодействию отмыванию денег (AML) с использованием криптовалют находится на стадии завершения.
По словам главы агентства Маршалла Биллингслеа (Marshall Billingslea), FATF ожидает согласования ряда стандартов, которые будут представлены на пленарном заседании группы в октябре и закроют «пробелы» в регулировании.
На заседании FATF планирует обсудить какие существующие стандарты следует адаптировать к цифровым валютам и проанализировать, как страны внедряют эти стандарты.
По словам Биллингслея, действующие правила AML, применяемые в отношении криптовалют – это процесс, который «создает значительную уязвимость как для национальных, так и для международных финансовых систем». Биллингслеа отметил, что, несмотря на риски, связанные с такими видами активов, цифровая валюта как класс активов представляет собой «значительный потенциал».
Новые правила станут обновлением для не имеющих обязательной силы резолюций, которые были одобрены FATF в июне 2015 года. В организации учитывают, что существующие руководящие принципы в отношении мер по борьбе с отмыванием денег и сообщения о подозрительной торговой деятельности по-прежнему уместны, если они могут применяться к новым криптовалютным биржам.
Ранее бельгийский аналитический центр Bruegel также призвал к унифицированному законодательству в отношении криптовалют и более пристальному анализу того, как они распространяются среди инвесторов. Аналитики Bruegel отметили, что характер цифровых денег ограничивает разработку правил, поэтому целесообразнее использовать поэтапный подход к их регулированию.
