Это крупнейшее изъятие криптовалюты за всю историю ФБР. Глава ведомства Кэш Патель (Kash Patel) рассказал, что она длилась девять месяцев и объединила несколько крупных дел против транснациональных преступных групп, действовавших в странах Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Следствие считает, что участники этих сетей использовали так называемые «скам-фермы», где людей принуждают участвовать в интернет-мошенничестве по схеме «забой свиней» (pig butchering) с целью кражи криптовалюты.
Одним из крупнейших эпизодов операции стало дело бывшего главы камбоджийского конгломерата Prince Holding Group Чэнь Чжи (Chen Zhi) В октябре 2025 года американские власти конфисковали у него 127 271 биткоин. Ранее Чэнь Чжи был задержан в Камбодже и экстрадирован в Китай.
ФБР проводило совместные рейды в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Таиланде и Мьянме. Только в Дубае были задержаны 275 предполагаемых участников преступной сети. Шестерых фигурантов готовят к экстрадиции в США. По версии следствия, группировки занимались интернет-мошенничеством, отмыванием денег и переводом средств через криптовалютные сервисы. Среди пострадавших были граждане США.
Для проведения операции американские спецслужбы привлекли компанию SpaceX Илона Маска (Elon Muck). По запросу ФБР спутниковая сеть Starlink заблокировала более 7000 терминалов в Мьянме, которые, как утверждается, использовали мошенники в труднодоступных районах страны.
Во время рейдов силовики освободили около 2000 человек, которых удерживали в закрытых лагерях и заставляли заниматься телефонным и онлайн-мошенничеством, связанным с вымогательством криптовалют.
ФБР объявило о программе Operation Level Up, которая позволила, с помощью инструментов блокчейн-аналитики, выявить около 9000 потенциальных жертв в США и предупредить до того, как эти люди перевели бы средства мошенникам. Возможные потери бюро оценило в $562 млн.
В Министерстве юстиции США заявили, что изъятые активы планируется использовать для компенсации ущерба пострадавшим от деятельности мошеннических сетей.
Ранее ФБР сообщило, что получило за 2025 год свыше 13 400 жалоб от американцев, которые перевели злоумышленникам свои деньги через криптоматы. Убытки пострадавших превысили $388 млн.
