В электронном письме, которое получили некоторые пользователи закрывшейся в прошлом году биржи, специалист по работе с жертвами финансовых преступлений в ФБР Валери Готье (Valerie Gauthier) сообщила о новом портале, содержащем информацию о деле, и подтвердила, что расследование продолжается.
«Уголовное расследование может быть длительным процессом и по некоторым причинам мы не можем рассказать вам о его ходе в настоящее время», – написала Готье.
Он отметила, что пострадавшие пользователи могут связаться с ФБР по адресу quadrigavictims@fbi.gov, хотя «запросы о статусе дела рассматриваться не будут». Прошлым летом стало известно, что сразу несколько правительственных агентств США изучают обстоятельства закрытия канадской биржи QuadrigaCX.
Тогда сообщалось, что ФБР, отдел уголовных расследований Налоговой службы США, офис генерального прокурора США по округу Колумбия, а также отдел по борьбе с киберпреступлениями и защитой интеллектуальной собственности Министерства юстиции США расследуют деятельность QuadrigaCX. Кроме того, Канадская налоговая служба также изучает работу биржи.
Напомним, что в апреле прошлого года биржа QuadrigaCX была признана банкротом после смерти своего основателя. Месяц спустя суд временно освободил QuadrigaCX от преследования кредиторов, а компания Ernst & Young была назначена доверительным управляющим биржи. Прошлым летом также стало известно, что основатель QuadrigaCX использовал деньги клиентов для личной торговли на других биржах.
