BTC
4734.1
ETH
140.73
LTC
34.855
CFI
0.0233
EOS
3.8696
REQ
0.0228
XMR
70.227
XRP
0.4543
baikalminer.com
https://itsoft.ru
hashflare.io
YoBit.Net

ФБР расследует 130 дел, связанных с криптовалютами

ФБР расследует 130 дел, связанных с криптовалютами

Федеральное бюро расследований США (ФБР) в настоящее время ведет 130 расследований, связанных с криптовалютами. Об этом в среду сообщило издание Bloomberg.

Старший специальный агент ФБР Кайл Армстронг (Kyle Armstrong) сказал на конференции Crypto Evolved в Нью-Йорке, что агентство расследует множество преступлений, включая торговлю людьми, операции с наркотиками, похищения людей и вымогательства, в которых фигурируют криптовалюты.

Кроме того, в последнее время наблюдается всплеск дел, связанных с криптовалютами. Об этом агент заявил, сославшись на опиоиды как на одну из областей, на которой бюро должно сосредоточиться. Примерно 10% потребителей наркотиков во всем мире покупают их онлайн на незаконных цифровых рынках.

В некоторых регионах США также наблюдается увеличение количества дел, связанных с вымогательствами криптовалют. Специальный агент отметил, что эти дела составляют лишь небольшой процент всех расследований агентства.

Напоследок Армстронг сказал, что в отличие от преступлений, связанных с наличными деньгами, неизменяемость блокчейна облегчает отслеживание транзакций. С другой стороны, анонимность криптовалют затрудняет надлежащее расследование преступлений.

Мошенничества с криптовалютами – весьма частое явление по всему миру. В особенности они процветают в странах азиатского региона, где распространение цифровых валют достаточно высокое. В мае полиция Китая раскрыла пирамиду на $47 миллионов, а за несколько дней до этого власти страны заявили, что обнаружили 421 фальшивую криптовалюту, создатели которых используют «бизнес-модели на основе пирамиды».

В апреле, опять же в Китае, были арестованы основатели схемы DBTC, участниками которой стали 13 000 пользователей, которые инвестировали в нее более $13 миллионов. Вскоре после этого китайскими властями были арестованы организаторы «чайного» скам-проекта, присвоившие $47 миллионов. Создатели проекта уверяли, что все выпускаемые ими монеты обеспечены редким сортом тибетского чая Пуэр, которого у них на складе на миллионы долларов.

В мае также завершилось двухлетнее расследование масштабной схемы многоуровневого маркетинга Weika Coin (китайское название OneCoin), по результатам которого было произведено 120 арестов и вынесено 98 приговоров. По оценкам экспертов, местные организаторы OneCoin заработали около $2.3 миллиарда. Расследование и последующее раскрытие схемы стали крупнейшими событиями подобного рода для китайской провинции Хунань, где велось следствие.

Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор Bitcoin
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000038
0.000265
0.00113
USD
0.17869
1.2508
5.3607
RUB
11.795
82.564
353.85
Расширенный калькулятор
YoBit.Net
mining-center.org
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 6653303141406
Следующая сложность: 6375583659587 (-4.17%)
Блоков до пересчета: 1521
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 45638205.52
Блоков в сети: 550863
Блоков в час: 5.75
Блоков за последний час: 7
До 6.25 BTC/блок: 573.46 дней
(79137 блоков)
konvert.im
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс