В своем предупреждении регулятор напомнил, что мошенникам, использующим криптовалюты для обмана клиентов, грозит штраф или тюремное заключение на срок до 21 года:
«Тех, кто выступают брокерами, дилерами или агентами несанкционированных инвестиционных схем, связанных с криптовалютами, ожидает штраф или тюремное заключение сроком на 21 год. Также законом предусмотрено наказание граждан, которые участвуют в кибер-инцидентах и используют текущий кризис, возникший в результате вспышки COVID-19. Они используют коронавирус для мошенничества, фишинга и других подобных действий».
Также SEC Филиппин назвала три пирамидальные схемы: Forsage, RCashOnline и The Saint John of Jerusalem Knights of Malta Foundation of the Philippines, Inc. У первых двух компаний отсутствуют лицензии на работу, а третья, хотя и зарегистрирована, не предоставляет необходимую отчетность.
Регулятор подчеркнул, что все три компании имеют пирамидальную структуру и являются мошенничеством. Для выплаты средств инвесторам они собирают деньги с новых клиентов.
В середине июня сообщалось, что полиция Южной Кореи закрыла очередную криптовалютную пирамиду под названием «ETH Wallet», которая собрала более $40 млн.
