https://blenderwallet.io/
https://defirex.org/
https://trust-exchange.org/
https://www.binaryx.com/

FinCEN оштрафовала Ripple Labs на 700 000 долларов

FinCEN оштрафовала Ripple Labs на 700 000 долларов

Комиссия по расследованию финансовых преступлений в США(FinCEN) оштрафовала Ripple Labs и XRP II в сумме на 700 000 долларов за «намеренное нарушение» закона о банковской тайне(BSA).

Согласно выпущенному 5 мая пресс-релизу, Ripple Labs не смогла зарегистрироваться в качестве компании, оказывающей финансовые услуги, но тем не менее продавала XRP для проведения платежей в сети Ripple. Также утверждается, что компания не исполняла соответствующие процедуры по воспрепятствованию отмывания денег (AML). XRP II же действовала незаконно в качестве компании, оказывающей финансовые услуги без рабочей программы против отмывания денег (AML), а также уличена в недонесении о «нескольких» транзакциях, подозрительных по своей сути, что противоречит правилам обменного сервиса (MSB).

Большая часть нарушений в отношении обеих компаний имели место в период между 2013 и началом 2014 года, в соответствии с данными предоставленными для расследования.

Примечательно, соглашение между Ripple Labs и FinCEN произошли в то же время, что и соглашения между компаниями и офисом прокурора США в Северном округе Калифорнии.

Ripple и XRP II согласились выплатить 450 000$ и заслушать "возможные уголовные обвинения",при этом средства зачисляются как штраф, наложенный FinCEN.

Директор FinCEN, Дженнифер Шаски Кэлвери сказала, что это событие должно послужить уроком для всех компаний в США, которые совершают обмен цифровых валют:

Инновации — это похвально, но только если они не подставляют нашу финансовую систему под удар технически образованных преступников, которые злоупотребляют новейшими и сложными программными продуктами.

Ripple Labs согласилась на урегулирование с FinCEN и Генеральной Прокуратурой США и на исполнение таких условий, как «усиленные меры по восстановлению безопасности платежей», что подразумевает «соответствующий контроль всех будущих транзакций». Также компания согласилась на аудиты всех своих подразделений дважды в год до 2020 включительно.

Документы, предоставленные Департаменту юстиции (DOJ) и факты, высказанные в ходе процесса урегулирования с Ripple Labs, заставили Департамент отказаться от обвинения в преступном сговоре.

Среди факторов, предъявленных МинЮстом, говорилось о сотрудничество с правительством, приверженности укреплению внутреннего контроля и обещание, что Ripple Labs будут продолжать сотрудничество с контролирующими органами по вопросам будущего концерна.

Кроме того, компания согласилась что будет раскрывать "любой документ, запись или другое материальное свидетельство" в которых будет выявлено нарушения BSA.

Показать комментарии

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор майнинга
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000011
0.000076
0.000326
USD
0.64964
4.5475
19.489
RUB
50.088
350.62
1503
Расширенный калькулятор
https://bitaps.com/
Курсы криптовалют
Обновить
https://www.coinex.com/
https://hodlhodl.com/
Статистика сети
Текущая сложность: 23137439666472
Следующая сложность: 23214136426615 (NAN%)
Блоков до пересчета: 736
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 166173261.26
Блоков в сети: 678656
Блоков в час: 6.02
Блоков за последний час: 8
До 3.125 BTC/блок: 1116.72 дней
(161344 блоков)
http://bemine.club/