BTC
4092.7
ETH
140.89
BCH
162.27
LTC
60.300
EOS
3.8000
REQ
0.0272
XMR
53.970
XRP
0.3221
https://fairplay.io
hashflare.io
obmencrypto.com
bestchange.ru
https://yobitex.net/

FinCEN оштрафовала Ripple Labs на 700 000 долларов

FinCEN оштрафовала Ripple Labs на 700 000 долларов

Комиссия по расследованию финансовых преступлений в США(FinCEN) оштрафовала Ripple Labs и XRP II в сумме на 700 000 долларов за «намеренное нарушение» закона о банковской тайне(BSA).

Согласно выпущенному 5 мая пресс-релизу, Ripple Labs не смогла зарегистрироваться в качестве компании, оказывающей финансовые услуги, но тем не менее продавала XRP для проведения платежей в сети Ripple. Также утверждается, что компания не исполняла соответствующие процедуры по воспрепятствованию отмывания денег (AML). XRP II же действовала незаконно в качестве компании, оказывающей финансовые услуги без рабочей программы против отмывания денег (AML), а также уличена в недонесении о «нескольких» транзакциях, подозрительных по своей сути, что противоречит правилам обменного сервиса (MSB).

Большая часть нарушений в отношении обеих компаний имели место в период между 2013 и началом 2014 года, в соответствии с данными предоставленными для расследования.

Примечательно, соглашение между Ripple Labs и FinCEN произошли в то же время, что и соглашения между компаниями и офисом прокурора США в Северном округе Калифорнии.

Ripple и XRP II согласились выплатить 450 000$ и заслушать "возможные уголовные обвинения",при этом средства зачисляются как штраф, наложенный FinCEN.

Директор FinCEN, Дженнифер Шаски Кэлвери сказала, что это событие должно послужить уроком для всех компаний в США, которые совершают обмен цифровых валют:

Инновации — это похвально, но только если они не подставляют нашу финансовую систему под удар технически образованных преступников, которые злоупотребляют новейшими и сложными программными продуктами.

Ripple Labs согласилась на урегулирование с FinCEN и Генеральной Прокуратурой США и на исполнение таких условий, как «усиленные меры по восстановлению безопасности платежей», что подразумевает «соответствующий контроль всех будущих транзакций». Также компания согласилась на аудиты всех своих подразделений дважды в год до 2020 включительно.

Документы, предоставленные Департаменту юстиции (DOJ) и факты, высказанные в ходе процесса урегулирования с Ripple Labs, заставили Департамент отказаться от обвинения в преступном сговоре.

Среди факторов, предъявленных МинЮстом, говорилось о сотрудничество с правительством, приверженности укреплению внутреннего контроля и обещание, что Ripple Labs будут продолжать сотрудничество с контролирующими органами по вопросам будущего концерна.

Кроме того, компания согласилась что будет раскрывать "любой документ, запись или другое материальное свидетельство" в которых будет выявлено нарушения BSA.

Источник

Показать комментарии

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор Bitcoin
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000041
0.000290
0.00124
USD
0.16625
1.1638
4.9876
RUB
10.693
74.850
320.79
Расширенный калькулятор
go.dx.exchange
konvert.im
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 6068891541677
Следующая сложность: 6248773128069 (2.96%)
Блоков до пересчета: 631
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 44730460.38
Блоков в сети: 567881
Блоков в час: 6.18
Блоков за последний час: 5
До 6.25 BTC/блок: 418.82 дней
(62119 блоков)
yobit.net
rebit.live
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс