BTC
7517.9
ETH
160.88
BCH
209.40
LTC
49.531
DASH
62.797
XRP
0.2691
EOS
2.6904
NEO
6.8985
ADA
0.0363
https://yobitex.net
https://yobitex.net/
bestchange.ru
hashflare.io
paytezos

FinCEN оштрафовала Ripple Labs на 700 000 долларов

FinCEN оштрафовала Ripple Labs на 700 000 долларов

Комиссия по расследованию финансовых преступлений в США(FinCEN) оштрафовала Ripple Labs и XRP II в сумме на 700 000 долларов за «намеренное нарушение» закона о банковской тайне(BSA).

Согласно выпущенному 5 мая пресс-релизу, Ripple Labs не смогла зарегистрироваться в качестве компании, оказывающей финансовые услуги, но тем не менее продавала XRP для проведения платежей в сети Ripple. Также утверждается, что компания не исполняла соответствующие процедуры по воспрепятствованию отмывания денег (AML). XRP II же действовала незаконно в качестве компании, оказывающей финансовые услуги без рабочей программы против отмывания денег (AML), а также уличена в недонесении о «нескольких» транзакциях, подозрительных по своей сути, что противоречит правилам обменного сервиса (MSB).

Большая часть нарушений в отношении обеих компаний имели место в период между 2013 и началом 2014 года, в соответствии с данными предоставленными для расследования.

Примечательно, соглашение между Ripple Labs и FinCEN произошли в то же время, что и соглашения между компаниями и офисом прокурора США в Северном округе Калифорнии.

Ripple и XRP II согласились выплатить 450 000$ и заслушать "возможные уголовные обвинения",при этом средства зачисляются как штраф, наложенный FinCEN.

Директор FinCEN, Дженнифер Шаски Кэлвери сказала, что это событие должно послужить уроком для всех компаний в США, которые совершают обмен цифровых валют:

Инновации — это похвально, но только если они не подставляют нашу финансовую систему под удар технически образованных преступников, которые злоупотребляют новейшими и сложными программными продуктами.

Ripple Labs согласилась на урегулирование с FinCEN и Генеральной Прокуратурой США и на исполнение таких условий, как «усиленные меры по восстановлению безопасности платежей», что подразумевает «соответствующий контроль всех будущих транзакций». Также компания согласилась на аудиты всех своих подразделений дважды в год до 2020 включительно.

Документы, предоставленные Департаменту юстиции (DOJ) и факты, высказанные в ходе процесса урегулирования с Ripple Labs, заставили Департамент отказаться от обвинения в преступном сговоре.

Среди факторов, предъявленных МинЮстом, говорилось о сотрудничество с правительством, приверженности укреплению внутреннего контроля и обещание, что Ripple Labs будут продолжать сотрудничество с контролирующими органами по вопросам будущего концерна.

Кроме того, компания согласилась что будет раскрывать "любой документ, запись или другое материальное свидетельство" в которых будет выявлено нарушения BSA.

Источник

Показать комментарии

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор Bitcoin
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000019
0.000135
0.000580
USD
0.14536
1.0175
4.3608
RUB
9.2683
64.878
278.05
Расширенный калькулятор
risex.net
yobit.net
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 13008091666972
Следующая сложность: 13662170053685 (5.03%)
Блоков до пересчета: 19
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 97797622.62
Блоков в сети: 600749
Блоков в час: 6.3
Блоков за последний час: 8
До 6.25 BTC/блок: 193.46 дней
(29251 блоков)
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс