BTC
3582.8
ETH
118.15
BCH
122.86
LTC
31.276
CFI
0.0233
EOS
2.3622
REQ
0.0213
XMR
45.164
XRP
0.3200
Yobit
bestchange.ru
hashflare.io
YoBit.Net

FinCEN оштрафовала Ripple Labs на 700 000 долларов

FinCEN оштрафовала Ripple Labs на 700 000 долларов

Комиссия по расследованию финансовых преступлений в США(FinCEN) оштрафовала Ripple Labs и XRP II в сумме на 700 000 долларов за «намеренное нарушение» закона о банковской тайне(BSA).

Согласно выпущенному 5 мая пресс-релизу, Ripple Labs не смогла зарегистрироваться в качестве компании, оказывающей финансовые услуги, но тем не менее продавала XRP для проведения платежей в сети Ripple. Также утверждается, что компания не исполняла соответствующие процедуры по воспрепятствованию отмывания денег (AML). XRP II же действовала незаконно в качестве компании, оказывающей финансовые услуги без рабочей программы против отмывания денег (AML), а также уличена в недонесении о «нескольких» транзакциях, подозрительных по своей сути, что противоречит правилам обменного сервиса (MSB).

Большая часть нарушений в отношении обеих компаний имели место в период между 2013 и началом 2014 года, в соответствии с данными предоставленными для расследования.

Примечательно, соглашение между Ripple Labs и FinCEN произошли в то же время, что и соглашения между компаниями и офисом прокурора США в Северном округе Калифорнии.

Ripple и XRP II согласились выплатить 450 000$ и заслушать "возможные уголовные обвинения",при этом средства зачисляются как штраф, наложенный FinCEN.

Директор FinCEN, Дженнифер Шаски Кэлвери сказала, что это событие должно послужить уроком для всех компаний в США, которые совершают обмен цифровых валют:

Инновации — это похвально, но только если они не подставляют нашу финансовую систему под удар технически образованных преступников, которые злоупотребляют новейшими и сложными программными продуктами.

Ripple Labs согласилась на урегулирование с FinCEN и Генеральной Прокуратурой США и на исполнение таких условий, как «усиленные меры по восстановлению безопасности платежей», что подразумевает «соответствующий контроль всех будущих транзакций». Также компания согласилась на аудиты всех своих подразделений дважды в год до 2020 включительно.

Документы, предоставленные Департаменту юстиции (DOJ) и факты, высказанные в ходе процесса урегулирования с Ripple Labs, заставили Департамент отказаться от обвинения в преступном сговоре.

Среди факторов, предъявленных МинЮстом, говорилось о сотрудничество с правительством, приверженности укреплению внутреннего контроля и обещание, что Ripple Labs будут продолжать сотрудничество с контролирующими органами по вопросам будущего концерна.

Кроме того, компания согласилась что будет раскрывать "любой документ, запись или другое материальное свидетельство" в которых будет выявлено нарушения BSA.

Источник

Показать комментарии

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор Bitcoin
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000043
0.000299
0.00128
USD
0.15046
1.0532
4.5137
RUB
9.9848
69.894
299.55
Расширенный калькулятор
YoBit.Net
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 5883988430955
Следующая сложность: 5750862263777 (-2.26%)
Блоков до пересчета: 878
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 41166275.58
Блоков в сети: 559570
Блоков в час: 5.86
Блоков за последний час: 6
До 6.25 BTC/блок: 500.78 дней
(70430 блоков)
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс