Судебное расследование, инициированное Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении биржи Binance показало, что на деятельность платформы существенное влияние оказывает теневой лидер, который может стоять за сомнительными, с точки зрения SEC, операциями. речь скорее всего идет о Гуанъин Чен (Guangying Chen), она же Хейна Чен (Heina Chen).
По информации журнала Forbes, Чен является директором восьми ключевых компаний, ассоциированных с Binance. За подписью топ-менеджера открыты десятки банковских счетов, принадлежащих как минимум 27 организациям, зарегистрированным в 13 юрисдикциях. Журналисты Forbes, со ссылкой на бывших сотрудников Binance, уверяют: именно Чен контролировала финансовую деятельность компаний, которые начиная с 2019 года провели через себя более $148 млрд.
«Именно она настоящий финансовый директор. Что бы то ни было, перевод средств или письмо с подтверждением финансирования, все уходит только с ее ведома, поскольку она является уполномоченным лицом для всех банковских операций», — заверил журналистов один из источников.
Гуанъин Чен не присутствует в публичном пространстве и не имеет никакого значимого официального титула в компании. В журналистском расследовании Forbes отмечается, что прародитель Binance — Bijie Tech или Shanghai Bijie Network Technology (Shanghai Daqing Networking Technology) — принадлежит на 93% Чен, где она также председатель и генеральный директор.
То есть компания Bijie Tech, владевшая на момент запуска Binance и активами в токенах BNB, изначально принадлежала не Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao), а Гуанъин Чен и, как следствие, та является собственником всей экосистемы Binance, делают выводы журналисты. Этот юридический аспект был скрыт от общественности на момент запуска биржи Binance и ICO BNB, так как в white paper личность Гуанъин Чен не упоминалась. Более того с публичного поля тщательно вычищаются данные о корпоративной структуре компании, а также упоминания, связывающие Binance и Чен, даже персональная информация и личные фотографии.
Со ссылкой на неназванные источники журналисты Forbes приводят данные, что еще с 2012 года Чанпэн Чжао стал работать на Гуанъин Чен в качестве наемного директора компании Shanghai Xuanteng Investment Management Consulting.
Слухи о том, что Чен тайно контролирует деятельность Binance, начали распространяться в 2020 году. Поводом могло стать ранее опубликованное заявление китайских правоохранительных органов о результатах расследования деятельности Shanghai Bijie Network Technology, где ее владелец Гуанъин Чен обвиняется в предложении незарегистрированных ценных бумаг на платформе биржи Binance.
Ранее стало известно, что федеральный суд США отклонил требование о заморозке активов Binance.US, аргументируя решение тем, что стороны могут самостоятельно согласовать необходимые ограничения.
