IТ-специалист Ивайло Мирчев рассказал о запросе у себя в Facebook. Письмо о пропаже биткоинов парламентарий направил чиновникам электронной почтой. Речь идет о криптовалюте, изъятой правоохранительными органами в 2017 году:
«Есть некоторая путаница в отношении конфискованных биткоинов на сумму около 20 млрд левов. Моя цель — выяснить местонахождение виртуальной валюты, изъятой в ходе операции SHIPMENT/VIRUS. Кто имеет (имел) к ней доступ? Какова в этом роль прокуратуры? И самое главное, где деньги?»
Стоимость изъятых 213 519 биткоинов к январю 2022 года выросла до $8 млрд, констатирует парламентарий. Когда правоохранительные органы Болгарии конфисковывали криптовалюту у промышлявшей компьютерными вирусами и нелегальным импортом преступной группировки, сумма в фиатных деньгах составляла $500 млн. По крайней мере так говорилось в пресс-релизе по итогам операции SHIPMENT/VIRUS в 2017 году.
«Были ли уничтожены какие-либо доказательства и если да, то в каком порядке? По какой причине биткоины в настоящее время доступны в качестве доказательств по делу, и доступны ли вообще?» — вопрошает Мирчев.
Депутат дал кабинету министров семь дней на ответ. Путаница, о которой говорит парламентарий, связана с тем, что вскоре после конфискации криптоактивов правительство Болгарии внезапно стало одним из крупнейших в мире держателей биткоинов.
В том же 2017 году министр финансов Болгарии Владислав Горанов заявил, что конфискованный биткоин был продан партиями, минимизируя последствия для рынка криптовалют.
В 2020 году в Болгарии были конфискованы более 1 000 незаконно подключенных ASIC-майнеров. В 2019 году Налоговая служба Болгарии проверила криптовалютные биржи и их клиентов на выполнение законодательства о налогах и социальном обеспечении. В 2018 году полиция Болгарии арестовала троих подозреваемых в краже криптовалют на $5 млн.
