Генеральный директор Coinbase Конор Гроган (Conor Grogan) обратился в Твиттере к криптосообществу, обратив внимание на подозрительную транзакционную активность нескольких анонимных кошельков. Владельцы этих кошельков регулярно покупали не включенные в листинг токены за несколько минут до объявления о листинге на Binance, а затем распродавали купленное сразу после объявления.
Конор Гроган предположил, что в мошенничестве мог быть замешан кто-то из сотрудников Binance или трейдер, имеющий незаконный доступ к информации о новых объявлениях через команду листинга, либо данные тестовой площадки биржи.
If this is frontrunning, there could be a few reasons for it :
— Conor (@jconorgrogan) January 23, 2023
-insider MNPI, most likely from a rogue employee connected to the listings team who would have details on new asset announcements
-a trader who found some sort of API or staging /test trade exchange leak
Руководитель Coinbase привел примеры нескольких выявленных им случаев. Первый: один из кошельков купил токены Rari на сумму в $900 000 за несколько секунд до выхода объявления о листинге, а затем сбросил через несколько минут после начала продаж. Второй кошелек, начинающийся с 0x20, накопил с 17 по 21 июня 2022 года около 78 000 ERN и продал их сразу после объявления о листинге. Аналогичный сброс наблюдался с токеном TORN, где один из упомянутых кошельков купил сотни тысяч токенов и продал сразу после объявления о листинге.
«Дамп токенов сразу после их листинга на Binance принес владельцам кошельков сотни тысяч долларов прибыли. Точность сделки указывает на то, что владелец кошелька имеет доступ к инсайдерской информации о листинге»,— считает Конор Гроган.
It appears that there is a pattern of Binance front-running over 18+ months
— Conor (@jconorgrogan) January 23, 2023
I found connected wallets that:
-Bought $900k Rari seconds before and dumped minutes after listing
-Bought ~78K ERN between June 17 and June 21 and sold right after listing announcement
-Did same w/ TORN https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd
В своих наблюдениях глава конкурирующей биржи опирается на сообщения китайского криптожурналиста Колина Ву (Collin Wu), который присутствует в Твиттере под псевдонимом @Wu Blockchain и первым высказал опасение о подозрительных операциях владельцев анонимных кошельков.
Колин Ву привел пример, когда анонимный адрес кошелька (0x5f...47db) купил около 6200 RPL за десять минут до того, как Binance опубликовала объявление о листинге RPL, а затем продал все через десять минут после объявления, получив прибыль более $55 400.
В июле прошлого года прокурор Южного округа Нью-Йорка предъявил обвинения в инсайдерской торговле трем менеджерам Coinbase Global. В январе федеральный суд Манхэттена вынес обвинительный приговор, осудив одного из обвиняемых к десятимесячному тюремному сроку, а также высылке из США по его истечении.
