Польские власти считают, что Молина Ли участвовал в отмывании около $390 млн, полученных из «незаконных источников». Под «незаконными источниками» полиция подразумевает колумбийские наркокартели, которые отмывали деньги с помощью криптовалютных бирж.
«Это крупнейшая победа польских прокуроров. Работа была проведена благодаря взаимодействию властей Польши и международных правоохранительных органов», – отмечается в заявлении.
Напомним, что именно на счетах Crypto Capital было заморожено более $880 млн биржи Bitfinex. Помимо Bitfinex, сервисами Crypto Capital пользовались и другие крупные криптовалютные площадки, такие как Binance, Kraken и BitMEX.
В конце апреля генпрокурор штата Нью-Йорк подал иск в отношении iFinex, стоящей за биржей Bitfinex и компанией Tether. В нем сообщается, что Bitfinex потеряла $850 млн после того, как отправила их панамскому платежному оператору Crypto Capital Corp.
