BTC
8475.3
ETH
183.22
BCH
264.74
LTC
58.895
DASH
67.734
XRP
0.2621
EOS
3.3845
NEO
11.978
ADA
0.0445
https://yobitex.net
https://blender.io/
binapex.com
hashflare.io
https://yobitex.net/

Германия предупредила о рисках использования анонимных криптовалют для отмывания денег

Германия предупредила о рисках использования анонимных криптовалют для отмывания денег
Федеральное министерство финансов Германии выразило обеспокоенность по поводу растущего использования конфиденциальных криптовалют из-за их связи с преступной деятельностью и трудностей с их отслеживанием.

В отчете министерства под названием «Первая национальная оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма» за 2018–2019 годы содержится анализ, направленный на выявление существующих и будущих рисков в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Германии. Среди прочих проблем в отчете рассматривается использование криптовалют в даркнете для преступных целей.

Документ отмечает различие между псевдоанонимными и анонимными токенами, и что псевдоанонимность позволяет анализировать транзакции в общедоступных блокчейнах и оценивать подозрительные переводы. При этом полностью анонимные криптовалюты, например, Monero (XMR) и Zcash (ZEC), позволяют транзакциям оставаться недоступными для отслеживания. Таким образом, они становятся удобными для использования в незаконной деятельности.

В связи с этим министерство призывает осуществлять надзор за анонимными криптовалютами. Хотя рыночная капитализация таких монет все еще относительно низка, они приобретают популярность и признание в даркнете и, в конечном итоге, могут стать реальной альтернативой биткоину.

Согласно отчету, использование криптоактивов в финансировании терроризма в настоящее время низкое. Имеются данные об использовании криптовалют в областях правого экстремизма и исламизма, однако нет надежных доказательств того, что криптовалюты в значительной степени используются для финансирования террористов.

Как сообщается, волатильность криптовалют в определенной степени препятствует их использованию в качестве платежного средства. Тем не менее, стейблкоины, привязанные к активу или фиатной валюте, могут обеспечить стабильность стоимости и, таким образом, могут привести к увеличению рисков отмывания денег и финансирования террористов. В документе отмечается:

«Использование наличных денег, в отличие от использования псевдонимных криптоактивов, не оставляет следов, поэтому можно предположить, что, перевод средств в области финансирования терроризма чаще всего осуществляется через физических курьеров, передающих наличные преступникам».

Напомним, что в прошлом месяце Германия приняла стратегию по противодействию выпуску корпоративных криптовалют.

Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор Bitcoin
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000020
0.000138
0.000593
USD
0.16746
1.1722
5.0237
RUB
10.698
74.889
320.95
Расширенный калькулятор
https://coin24.com.ua
binapex.com
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 12720005267391
Следующая сложность: 13126272806966 (3.19%)
Блоков до пересчета: 522
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 93961520.71
Блоков в сети: 604278
Блоков в час: 6.19
Блоков за последний час: 6
До 6.25 BTC/блок: 173.14 дней
(25722 блоков)
yobit.net
3commas.io
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс