6 октября 2024 года Андрюнин был задержан в Португалии по запросу США. Это и другие задержания прошли в рамках обвинений Минюста и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Gotbit и еще трех компаний — ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Министерство юстиции США обвиняет Алексея Андрюнина в мошенничестве и сговоре с целью манипулирования рынком. По совокупности обвинений ему может грозить до 20 лет тюрьмы.
Согласно судебным документам, Андрюнин разработал код для «фиктивной торговли» криптовалютами, чтобы искусственно завышать объемы торгов. Это помогало токенам попадать в список CoinMarketCap и способствовало листингу на криптобиржах. По версии следствия, с 2018 по 2024 годы сотрудники компании использовали схему Андрюнина, пользуясь несколькими аккаунтами, чтобы скрывать подмену данных в блокчейне.
Утверждается, что часть средств Андрюнин перевел на свой личный счет в Binance, а Gotbit заработала на этой схеме десятки миллионов долларов. По словам обвинителей, это стало первым уголовным преследованием за манипулирование рынком в сфере криптовалют.
Ранее в России сотрудники полиции задержали четырех человек, предположительно стоящих за созданием нелегальной платежной системы Rapidpay, в том числе обслуживавшей пункты обмена криптовалют.
