По версии Национального портала регистрации киберпреступлений (NCRP), Руиа и сообщники могут быть связаны с 1379 жалобами на кибермошенничество. Общая сумма, предположительно выведенная через схему, составляет около 315 крор рупий (примерно $34 млн). В полиции считают, что ущерб может быть еще больше — 600 крор рупий ($64 млн).
Расследование началось с жалобы, поданной в апреле 2024 года пожилым мужчиной. Он утверждал, что неизвестные убедили его установить на телефон мобильное приложение KKRMF, обещавшее высокую доходность от инвестиций в акции и криптовалюты. В результате пенсионер потерял 93 лакха рупий (около $100 000).
Как выяснило следствие, анонимные создатели приложения сначала завоевывали доверие клиентов, выплачивая небольшой доход и позволяя частично выводить средства. Затем жертву добавляли в группу мессенджера, где разговоры о крупной прибыли побуждали людей инвестировать еще больше. Когда жертвы пытались вывести средства, доступ к счетам блокировался.
Правоохранителям удалось отследить украденные деньги через корпоративные расчетные счета 148 подставных компаний, многие из которых были зарегистрированы по одинаковым адресам. По версии полиции, счета управлялись с ведома Руиа прямо из офиса Ruia Centre в Калькутте. Около 170 крор рупий ($12 млн) из общей суммы похищенных средств было конвертировано в криптовалюту через международные биржи.
Паван Руиа основал Ruia Group в 1993 году, а в 2003‑м группа взяла под контроль государственное предприятие тяжелого машиностроения с 225‑летней историей Jessop&Co. Два года спустя бизнесмен купил крупного производителя автошин Dunlop India. Оба предприятия в итоге разорились и перешли под государственный контроль.
В марте полиция индийского штата Махараштра арестовала сооснователей одной из крупнейших индийских криптобирж CoinDCX Сумита Гупту (Sumit Gupta) и Нираджа Ханделвала (Neeraj Khandelwal). Предпринимателей обвинили в мошенничестве и «обмане с целью завладения имуществом». Позже их отпустили под залог.
