Швейцарская компания Global Ledger, специализирующаяся на анализе блокчейнов, опубликовала отчет, согласно которому Grinex является прямым наследником закрытой платформы Garantex.
Расследование показало, что основатели Garantex создали Grinex всего через неделю после краха бизнеса предыдущей биржи. Анализ блокчейн-транзакций показал объемные переводы рублевых стейблкоинов A7A5 от Garantex к адресам, связанным с Grinex. Этот актив был добавлен на Garantex менее чем за месяц до ее отключения, а затем заметная часть ликвидности актива была перемещена на новую платформу.
В Global Ledger отметили идентичность интерфейсов двух платформ.
Подтверждение связи между платформами аналитики увидели в рекламном объявлении на российском сайте CoinMarketRating, где Grinex позиционируется как международная биржа, созданная владельцами Garantex после введения санкций.
Garantex, ранее считавшаяся крупным игроком на российском рынке цифровых финансов, неоднократно попадала под подозрение в отмывании денег и содействии обходу международных санкций. В 2022 году Министерство юстиции США обвинило биржу в сомнительных транзакциях на сумму более $100 млн.
