Как сообщает следственный отдел голландского налогового органа (FIOD), обвиняемый управлял двумя частными акционерными компаниями, через которые и привлекал инвестиции. Он начал свой бизнес в 2017 году, обещая инвесторам доход в размере около 0.3 BTC в месяц. Когда инвесторы не получили ни прибыли, ни обещанных компьютеров для майнинга, в которые они вложили средства, несколько человек подали жалобы в полицию. Сообщается, что потери инвесторов в общей сложности составили более $2.2 млн.
В ноябре 2018 года FIOD совместно с полицией провели обыски в доме и офисе подозреваемого и конфисковали дорогие товары, такие как сумки, обувь и велосипед. Как заявляет правительственное агентство, мужчина обвиняется в мошенничестве, подлоге и отмывании денег. Кроме того, налоговый орган отмечает, что мошенник якобы потратил деньги инвесторов на предметы роскоши, такие как автомобили, мотоциклы, а также путешествия и азартные игры.
Согласно заявлению FIOD, борьба с отмыванием денег является приоритетом для правительства, поскольку это одно из наиболее «серьезных» преступлений. Например, в январе этого года сообщалось, что Нидерланды планируют ввести лицензирование криптовалютных компаний, в том числе с целью противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Кроме того, в феврале этого года нидерландский криптовалютный трейдер подвергся нападению в своем доме.
