Согласно заявлению Министерства юстиции США, Роджер Нильс-Джонс Карлссон (Roger Nils-Jones Karlsson) общался со своими жертвами, завлекая их в инвестиции в различные фиктивные схемы с использованием криптовалют. Он признал, что в период с ноября 2012 года по июнь 2019 года обманул не менее 3 575 жертв на сумму более $16 млн.
Карлссон работал под несколькими псевдонимами, использовал веб-сайт своей компании Eastern Metal Securities для рекламы инвестиций в «предварительно профинансированный реверсивный пенсионный план» по цене $98 за акцию. По этому плану инвесторы должны были получить выплату в размере 1.15 кг золота за акцию.
За арестом Карлссона в Таиланде в июне 2019 года последовала его экстрадиция в Соединенные Штаты, а в следующем месяце ему было предъявлено обвинение. Каждое обвинение в мошенничестве и отмывании денег влечет за собой максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком на 20 лет и штрафы в размере до $250 000 и $500 000, соответственно.
Напомним, что в прошлом месяце прокуратура США обвинила гражданина Сербии в криптовалютном мошенничестве на $70 млн, а в полиция Великобритании при поддержке Европола арестовала восемь подозреваемых в мошенничестве с SIM-картами. Группа украла фиатные валюты и криптоактивы на $100 млн.
