В начале этого года Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против трех северокорейских хакеров. Они обвинялись в краже $1.3 млрд у различных компаний по всему миру, включая криптовалютные фирмы. Проживающий в Онтарио Галеб Алаумари (Ghaleb Alaumary) в 2020 году признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег для северокорейских хакеров в 2018 году.
В качестве ответственного лица в схемах обналичивания незаконных средств через банкоматы он нанимал других людей. Деньги он получал из BankIslami, в котором хакеры обошли механизмы предотвращения мошенничества для изменения баланса и увеличения лимитов вывода средств. Они украли $6.1 млн у пакистанского коммерческого банка.
Алаумари также признал себя виновным в мошенничестве с рассылкой электронных писем, в которых он притворялся представителем строительной компании и требовал оплаты услуг от канадского университета. Представители университета отправили ему $9.4 млн. Среди других его жертв – банки в Азии и британский футбольный клуб. В пресс-релизе Министерства юстиции США говорится:
«После того, как незаконно полученные деньги оказались на его счетах, Алаумари продолжил их отмывание с помощью банковских переводов, снятия наличных и обмена на криптовалюту».
Исполняющий обязанности прокурора США Дэвид Эстес (David H. Estes) из Южного округа Джорджии отметил многочисленные преступления Алаумари:
«Обвиняемый был важным звеном в сети киберпреступников, укравших десятки миллионов долларов у множества организаций и учреждений по всему миру. Он отмывал деньги для КНДР и некоторых самых страшных киберпреступников в мире, а также руководил командой сообщников, которые помогали набивать карманы и цифровые кошельки воров».
В феврале Reuters со ссылкой на «конфиденциальный отчет ООН» сообщало, что северокорейские хакеры с конца 2019 года по ноябрь 2020 года получили $316.3 млн при взломах криптовалютных сервисов. Годом ранее эксперты различных аналитических фирм предполагали, что Северная Корея финансирует цепочки поставок и торговые сети за счет полученных незаконных путем криптовалют на $1.5 млрд.
