Луис Онг (Louis Ong), криптовалютный трейдер из Ванкувера, был приговорен к 20 дням в тюрьме США за нелицензированную торговлю. Онг был задержан федеральными агентами в рамках операции под прикрытием. Помимо тюремного заключения, у Онга также будут конфискованы $1.1 млн в биткоинах и наличных.
Впервые Департамент внутренней безопасности (DHS) обратил внимание на Онга в 2016 году, после того, как он опубликовал онлайн-объявление о своем бизнесе по торговле биткоинами. Федеральные агенты вскоре связались с ним и сразу договорились о продаже криптовалюты на 12 000 долларов. Онг встретился с агентами под прикрытием, и сделка была совершена. Вскоре агенты снова связались с Онгом для другой покупки криптовалюты, на этот раз на 50 000 долларов.
Одним из тревожных признаков для агентов стали высокие комиссии, которые взимает Онг. В судебном заявлении одного из агентов говорится:
«Основываясь на моей подготовке и опыте, я знаю, что это значительно более высокая плата за услуги, чем комиссия, взимаемая лицензированными криптовалютными биржами».
Согласно деталям операции, сообщенным средствам массовой информации, Онг никогда не интересовался у клиентов о происхождении выплачиваемых ему средств. После того, как один из агентов упомянул, что зарабатывает на сделках с наркотиками, Онг сказал:
«Итак, вот что я обычно говорю людям: мне все равно, для чего они используют биткоин. Мне лучше ничего не знать, так мне спокойнее. Меня не интересует, за счет каких средств вы покупаете или продаете биткоины, так что, пожалуйста, не упоминайте об этом, и скажите вашим друзьям, чтобы они тоже об этом не говорили».
После нескольких сделок федеральные агенты пообщались с Онглом вместе с целевой группой по борьбе с отмыванием денег, после чего он согласился прекратить свою нелицензированную торговую деятельность с криптовалютами. Однако он нарушил условия сделки и осуществил еще три незаконные продажи биткоинов агентам под прикрытием.
Онг был арестован 21 июля 2017 года и ему были предъявлены обвинения по пяти пунктам в связи с отмыванием денег и по еще одному в связи с управлением незарегистрированной компанией, занимающейся денежными переводами. Согласно обвинительному заключению, в общей сложности Онг отмыл около 290 000 долларов США.
С 2016 года DHS активно следит за торговлей биткоином. Несколько американцев были задержаны в последние месяцы в связи с незаконной торговлей криптовалютами. В марте этого года житель штата Пенсильвания был приговорен к году тюремного заключения за продажу биткоинов на 1.5 миллиона долларов агенту полиции под прикрытием. В феврале этого года власти арестовали Моргана Рокунса (Morgan Rockcoons), генерального директора Bitcoin Inc. Согласно информации суда, Рокунс обвинялся в отмывании денег и управлении нелицензированной компанией, занимающейся денежными переводами.
Не только американские власти обеспокоены нелегальной торговлей криптовалютами. В марте этого года голландский прокурор потребовал, чтобы суд приговорил 38-летнего британца к пяти годам лишения свободы за отмывание около 11.5 миллионов евро через биткоин в период с 2014 по 2016 год.
