BTC
10274.
ETH
215.53
BCH
307.62
LTC
93.860
EOS
4.0967
REQ
0.0169
XMR
82.464
XRP
0.3214
https://blender.io/
bestchange.ru
hashflare.io

Китайские биржи начали требовать у клиентов соблюдения правил AML

Китайские биржи начали требовать у клиентов соблюдения правил AML

Под давлением Народного банка Китая (PBоC) и Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая (Banking Regulatory Commission) китайские криптовалютные биржи начали требовать от клиентов соблюдения правил AML, в том числе подтверждения идентификации и происхождения средств. Например, Huobi отправила своим клиентам письма с инструкцией соблюдения новых требований политики по борьбе с отмыванием денег, согласно которым теперь они должны предоставить подробные данные о своих финансах:

  1. Учетная запись, используемая для входа на биржу.

  2. Подтверждение источников финансирования.

  3. Назначение и цель вывода средств.

  4. Подтверждение подлинности предоставляемой информации.

В качестве подтверждения источников происхождения средств Huobi предлагает своим клиентам предоставлять подробный список операций с банковского счета, используемого для внесения средств на биржу, а также письменные объяснения источника средств: «расшифровку» суммы, соответствующей вкладу (зарплата, деньги, снятые с других платформ, долговые расписки, скриншоты мобильной коммуникационной системы Wechat).

Назначение всей суммы в криптовалюте также подвергнется детальному изучению. Клиентам необходимо объяснить, куда будут отправлены монеты: в личный кошелек или на другую биржу (тогда необходимы снимки экрана, показывающие страницы вкладов других платформ, имена и адреса клиентов) и указать цель снятия (использование их для финансовых инвестиций или арбитража).

Затем биржа предупредила своих клиентов о рисках, связанных с незаконным оборотом средств, в частности с отмыванием денег и участием в финансовых пирамидах, и сообщила, что они будут нести ответственность за участие в такой деятельности.

Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор Bitcoin
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000028
0.000194
0.000832
USD
0.28502
1.9951
8.5506
RUB
17.918
125.43
537.55
Расширенный калькулятор
https://blender.io/
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 9064159826491
Следующая сложность: 9089834539926 (0.28%)
Блоков до пересчета: 80
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 65067570.13
Блоков в сети: 586576
Блоков в час: 6.02
Блоков за последний час: 7
До 6.25 BTC/блок: 300.55 дней
(43424 блоков)
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс