10385
339.12
213.26
43.149
65.893
0.2299
2.5173
0.0794
23.069
https://btc-alpha.com

Китайские биржи начали требовать у клиентов соблюдения правил AML

Китайские биржи начали требовать у клиентов соблюдения правил AML

Под давлением Народного банка Китая (PBоC) и Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая (Banking Regulatory Commission) китайские криптовалютные биржи начали требовать от клиентов соблюдения правил AML, в том числе подтверждения идентификации и происхождения средств. Например, Huobi отправила своим клиентам письма с инструкцией соблюдения новых требований политики по борьбе с отмыванием денег, согласно которым теперь они должны предоставить подробные данные о своих финансах:

  1. Учетная запись, используемая для входа на биржу.

  2. Подтверждение источников финансирования.

  3. Назначение и цель вывода средств.

  4. Подтверждение подлинности предоставляемой информации.

В качестве подтверждения источников происхождения средств Huobi предлагает своим клиентам предоставлять подробный список операций с банковского счета, используемого для внесения средств на биржу, а также письменные объяснения источника средств: «расшифровку» суммы, соответствующей вкладу (зарплата, деньги, снятые с других платформ, долговые расписки, скриншоты мобильной коммуникационной системы Wechat).

Назначение всей суммы в криптовалюте также подвергнется детальному изучению. Клиентам необходимо объяснить, куда будут отправлены монеты: в личный кошелек или на другую биржу (тогда необходимы снимки экрана, показывающие страницы вкладов других платформ, имена и адреса клиентов) и указать цель снятия (использование их для финансовых инвестиций или арбитража).

Затем биржа предупредила своих клиентов о рисках, связанных с незаконным оборотом средств, в частности с отмыванием денег и участием в финансовых пирамидах, и сообщила, что они будут нести ответственность за участие в такой деятельности.

Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор майнинга
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000013
0.000091
0.000391
USD
0.13521
0.94645
4.0562
RUB
10.145
71.014
304.35
Расширенный калькулятор
Chatex_bot
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 19314656404097
Следующая сложность: 19196026878758 (-0.61%)
Блоков до пересчета: 1773
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 137410512.76
Блоков в сети: 649395
Блоков в час: 5.96
Блоков за последний час: 4
До 3.125 BTC/блок: 1332.53 дней
(190605 блоков)