BTC
4044.1
ETH
137.98
BCH
164.50
LTC
60.983
EOS
3.6693
REQ
0.0270
XMR
53.348
XRP
0.3136
https://yobitex.net
hashflare.io
obmencrypto.com
bestchange.ru
https://yobitex.net/

Китайские биржи начали требовать у клиентов соблюдения правил AML

Китайские биржи начали требовать у клиентов соблюдения правил AML

Под давлением Народного банка Китая (PBоC) и Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая (Banking Regulatory Commission) китайские криптовалютные биржи начали требовать от клиентов соблюдения правил AML, в том числе подтверждения идентификации и происхождения средств. Например, Huobi отправила своим клиентам письма с инструкцией соблюдения новых требований политики по борьбе с отмыванием денег, согласно которым теперь они должны предоставить подробные данные о своих финансах:

  1. Учетная запись, используемая для входа на биржу.

  2. Подтверждение источников финансирования.

  3. Назначение и цель вывода средств.

  4. Подтверждение подлинности предоставляемой информации.

В качестве подтверждения источников происхождения средств Huobi предлагает своим клиентам предоставлять подробный список операций с банковского счета, используемого для внесения средств на биржу, а также письменные объяснения источника средств: «расшифровку» суммы, соответствующей вкладу (зарплата, деньги, снятые с других платформ, долговые расписки, скриншоты мобильной коммуникационной системы Wechat).

Назначение всей суммы в криптовалюте также подвергнется детальному изучению. Клиентам необходимо объяснить, куда будут отправлены монеты: в личный кошелек или на другую биржу (тогда необходимы снимки экрана, показывающие страницы вкладов других платформ, имена и адреса клиентов) и указать цель снятия (использование их для финансовых инвестиций или арбитража).

Затем биржа предупредила своих клиентов о рисках, связанных с незаконным оборотом средств, в частности с отмыванием денег и участием в финансовых пирамидах, и сообщила, что они будут нести ответственность за участие в такой деятельности.

Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор Bitcoin
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000039
0.000276
0.00118
USD
0.15700
1.0990
4.7100
RUB
10.012
70.084
300.36
Расширенный калькулятор
konvert.im
rebit.live
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 6379265451411
Следующая сложность: 6503200302399 (1.94%)
Блоков до пересчета: 1991
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 46551721.03
Блоков в сети: 568537
Блоков в час: 6.12
Блоков за последний час: 9
До 6.25 BTC/блок: 418.46 дней
(61463 блоков)
yobit.net
go.dx.exchange
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс