Инвесторы южнокорейского ICO, организованного фирмой Shinil Group, занимающейся «поиском кладов», потеряли миллионы долларов. ICO оказалось очередным мошенничеством.
По предварительным данным южнокорейской полиции, около 2600 человек инвестировали в Shinil Group около 9 миллиардов вон (чуть более $8 миллионов). Компания утверждала, что обнаружила затонувший российский военный корабль с золотом на сумму $130 миллиардов.
Как первоначально сообщало местное издание The Korea Herald, инвесторы вложили деньги в токены Shinil Gold Coin, которые, по заявлению южнокорейской фирмы, были обеспечены кладом, найденным на затонувшем русском крейсере «Дмитрий Донской». Этот крейсер с сильными повреждениями затонул у побережья Южной Кореи после Цусимского сражения с японцами в мае 1905 года, во время русско-японской войны.
По мнению полиции, потери инвесторов могут быть больше, поскольку предварительные оценки основываются на торговых счетах, которые они сумели отследить на данный момент.
«Если мы найдем другие связанные с делом счета или подтвердим случаи, когда инвесторы использовали наличные деньги, сумма может быть больше», - заявила группа по расследованию преступлений столичного полицейского управления Сеула. «Однако число жертв может снизиться, если мы исключим случаи, когда одно и то же лицо переводило деньги с использованием разных счетов».
Как сообщалось ранее, планы Shinil Group по организации ICO были объявлены в середине июля. Тогда компания опубликовала видео на YouTube, в котором утверждалось, что ей удалось найти обломки российского военного корабля с 200 тоннами золотых монет и 5 500 золотых слитков.
ICO сразу попало под подозрение в мошенничестве, поскольку это не первое подобное обнаружение российского военного корабля. На рубеже веков уже появлялись аналогичные сообщения о том, что Корейский морской исследовательский институт обнаружил обломки крейсера «Дмитрий Донской». В 2003 году такое же заявление было сделано Государственным институтом океанических наук и технологий Кореи.
Подозрительным был и тот факт, что Shinil Group не обращалась за разрешением на подъем судна в Министерство морских дел и рыболовства Южной Кореи. Помимо этого, настораживал тот факт, что компания была создана за месяц до обнаружения корабля, работала без веб-сайта, а также не имела аккаунтов в социальных сетях и Белой книги.
После начала расследования президенту компании Shinil Group Чою Юн-сеоку (Choi Yong-seok) было запрещено покидать страну, а в начале прошлого месяца полицейское управление Сеула провело обыски в офисе фирмы.
Мошеннические ICO – одна из самых популярных афер в криптовалютной индустрии. После криптовалютного бума прошлого года многие инвесторы стремятся вложить средства в токены, опасаясь упустить выгоды от следующего грандиозного проекта. И подобный ажиотаж играет на руку мошенникам. Недавно Североамериканская ассоциация администраторов ценных бумаг (NASAA) заявила о том, что расследует более 200 случаев мошенничества с криптовалютами и ICO.
Кроме того, исследование Diar, проведенное в прошлом месяце, показало, что инвесторы потеряли почти $100 миллионов на мошеннических ICO. В июле этого года австралийский регулятор предупредил, что количество случаев мошенничества, связанного с криптовалютной торговлей, «значительно» выросло за последний год и в настоящее время является вторым наиболее распространенным видом инвестиционных афер в стране.
Поскольку количество афер не уменьшается, а напротив растет, мы рекомендуем еще раз ознакомится с инструкцией, содержащей рекомендации как не стать жертвой ICO-мошенников.
