Управление правоприменения (ED) правительства Индии ED расследует сразу два дела в отношении биржи WazirX, связанные с нарушениями закона об управлении валютными операциями (FEMA)
Министр сообщил парламенту, что в соответствии с положениями FEMA, в отношении биржи WazirX было начато расследования по подозрению в отмывании денежных средств на сумму $350 млн в пользу неопределенного круга лиц.«Результаты расследования, проведенного Управлением правоприменения, показали: индийская платформа криптообмена Wazirx, управляемая Zanmai Labs Private Limited, систематически использовала офшорное подразделение криптовалютной биржи Binance на Каймановых островах при совершении операций. Было обнаружено, что практически все криптотранзакции между этими двумя биржами были не только анонимиными, но и не фиксировались в блокчейнах», — объявил министр финансов Панкадж Чаудхари (Pankaj Chaudhary) на заседании верхней палаты парламента Индии.
Напомним, что одна из крупнейших криптовалютных бирж Индии WazirX была приобретена Binance еще в 2019 году. Таким образом, через владение местной площадкой, Binance смогла выйти на индийский рынок с миллионами потенциальных пользователей.
В июле ED потребовало, чтобы все криптовалютные платформы, оказывающие услуги на территории страны, предоставили данные о транзакциях за последние три года для проведения служебной проверки по фактам возможного нарушения закона о валютном регулировании. Помимо этого, ведомство попросило предоставить всю документацию, касающуюся текущей работы, в том числе отражение сделок в бухгалтерском учете.
