По версии истцов, с конца 2019 года Binance предлагала и продвигала британским розничным инвесторам криптовалютные деривативы, включая фьючерсы, опционы и токены с кредитным плечом, не имея лицензии Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA).
Юристы фирмы KP Law, представляющей интересы инвесторов, основывают иск на положениях Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года (FSMA). По словам юристов, сделки, проведенные или продвигавшиеся без лицензии FCA, могут быть признаны недействительными. В таком случае клиенты получают право требовать возврата вложенных средств и компенсации понесенных убытков.
В иске говорится, что в январе 2021 года FCA запретило продажу криптовалютных деривативов розничным инвесторам, сочтя эти инструменты слишком рискованными. По оценке регулятора, ограничения должны были ежегодно предотвращать убытки клиентов. Истцы утверждают, что доступ к таким продуктам через Binance сохранялся и после вступления запрета в силу.
По версии KP Law, многие инвесторы потеряли десятки тысяч фунтов, а в отдельных случаях убытки исчисляются миллионами.
Ответчиками по делу, помимо Чанпэна Чжао, значатся зарегистрированная на Каймановых островах Binance Holdings, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) компания Nest Exchange, а также «неустановленные лица», которые, по версии истцов, управляют платформой.
Binance сообщила, что намерена активно защищать свою позицию в суде. Компания заверила, что сохраняет приверженность своим обязательствам перед пользователями и ведет деятельность в соответствии с законом.
Ранее федеральный суд Австралии оштрафовал Binance Australia Derivatives на 10 млн австралийских долларов (около $6,9 млн) за нарушения при предоставлении услуг по торговле криптовалютными деривативами. По версии регулятора, действия платформы привели к многомиллионным убыткам клиентов и завышенным комиссиям.
