Директор Управления по борьбе с мошенничеством в IRS Дэймон Роу (Damon Rowe) заявил, что в рамках программы Operation Hidden Treasure Налоговая служба будет работать над выявлением незарегистрированных источников дохода. Главный приоритет программы – обнаружение пользователей криптовалют, скрывающих свои доходы.
Operation Hidden Treasure – совместная программа Управления по борьбе с мошенничеством и ее подразделения по расследованию уголовных преступлений. IRS обучит агентов анализу блокчейнов, чтобы искоренить уклонение от уплаты налогов среди пользователей криптовалют. В рамках инициативы сотрудники IRS также будут сотрудничать с Европолом.
Национальный советник по борьбе с мошенничеством в Управлении главного юрисконсульта IRS Кэролайн Шенк (Carolyn Schenck) сообщила, что агентство работает с частными подрядчиками и поставщиками, а также фирмами, занимающимися аналитикой блокчейнов, для выявления явных признаков налогового мошенничества.
Эти характеристики включают в себя анализ деятельности пользователей, которые структурируют транзакции чуть ниже требований к отчетности, используют подставные компании для сокрытия доходов, а также «совершают транзакции внутри сети и за ее пределами», сказала Шенк.
Недавно IRS заявила, что инвесторы не обязаны сообщать о покупках криптоактивов за фиатные валюты до тех пор, пока криптовалюты не будут проданы или обменяны. Тем не менее, обналичивание криптовалюты или ежедневные покупки обычно рассматриваются как налогооблагаемые события.
По словам Шенк, Operation Hidden Treasure нацелена на поиск, отслеживание и соотнесение таких транзакций с налогоплательщиками.
«Эти транзакции не анонимны», – сказала она. «Мы вас видим».
Напомним, что прошлой осенью IRS во второй раз разослала письма с предупреждением о необходимости указывать полную информацию о прибыли от операций с криптоактивами.
