В рамках выявления и пресечения в Испании потенциального уклонения от уплаты налогов и отмывания денег с использованием цифровых валют Налоговая служба страны обратилась к местным коммерческим и финансовым компаниям, работающим с криптовалютами, с требованием предоставить данные покупателей криптовалют.
По словам представителя ведомства, запросы были отправлены 60 компаниям, среди которых фирмы, специализирующиеся на торговле ценными бумагами, банки и криптовалютные платформы.
Инициатива возникла на фоне исследования, проведенного Национальным агентством по расследованию случаев мошенничества в банковских счетах, открытых за рубежом. Предъявляя требования предоставления данных к интернет-компаниям, включая Airbnb Inc, власти пытаются противостоять деятельности по уклонению от уплаты налогов.
