Главной схемой мошенничества стала схема вывода ликвидности (rug pull). При этом, если в 2020 году был зафиксирован 1 541 подобный случай, то в 2021 году их число перевалило за 82 000, а в этом году почти достигло 100 000.
Схема вывода ликвидности – это специальные мошеннические проекты, созданные исключительно для обмана инвесторов. Они притворяются легитимными криптовалютными проектами, привлекают инвесторов и выводят свои токены на различные биржи (в основном, децентрализованные). Как только определенное количество инвесторов купит их токены, разработчики продают собственные запасы токенов, чем роняют курс практически до нуля. Соответственно, инвесторы остаются ни с чем.
При этом мошенники изобретают различные схемы. Например, есть проекты, которые запрещают инвесторам продавать собственные токены. Это создает впечатление «взрывного роста» и привлекает инвесторов. Одним из таких проектов был токен SQUID. Также есть схемы со спрятанными в смарт-контрактах функциями для выпуска новых токенов, или функциями сокрытия баланса токенов разработчиков.
Аналитики сообщили, что BNB Chain стала наиболее популярной сетью для мошенников. Около 12% от всех наименований токенов связаны с мошенничеством. Для сравнения, в сети Эфириума доля таких токенов составляет 8%, а в Polygon – 1.2%. Каждый час на различных сетях разворачивается около 15 мошеннических проектов.
Недавно британский регулятор сообщил, что криптовалютные мошенничества вышли на первое место по количеству жалоб пострадавших инвесторов.
