Исследование было направлено на изучение вопроса отмывания денег через «незаконные или нерегулируемые» транзакции с использованием криптовалют. Аналитики посчитали сумму оттока капитала с помощью криптовалют за последние три года и выяснили: в 2018 году показатель составил $17.9 млрд, а в 2017 – $10.1 млрд. Совокупный объем получается выше 1% от $3-триллионного резерва Китая в иностранных валютах. Для сравнения, общий объем исходящих прямых инвестиций Китая в 2018 году составил $143 млрд.
Согласно отчету убытки, связанные с нарушением безопасности на криптовалютных биржах, стабильно растут. В 2017 году удалось зафиксировать 11 крупных инцидентов, в результате которых было утеряно $294 млн, в 2018 году зафиксированы 46 инцидентов с общим убытком в размере $4.758 млрд, а в 2019 году уже 63 инцидента и $7.679 млрд.
По предоставленным данным, в 2018 году в даркнете было переведено в общей сложности 330 000 BTC, в 2019 году уже 540 000 BTC. Если считать в долларах, то это $2.1 млрд и $3.9 млрд соответственно. Какие-то биткоины затем были переведены на биржи, какие-то отмыты или обменены на другие валюты, в том числе фиатные. По подсчётам PeckShield, в прошлом году из даркнета на крупные биржи перевели 29 471.64 BTC. Если считать по средним курсам обмена, это составит $216 млн.
Аналитики пришли к выводу, что регулирующим органам стоит в кратчайшие сроки принять необходимые меры, направленные на борьбу с отмыванием денег, а криптовалютным биржам ужесточить контроль за незаконными операциями.
