BTC
3422.1
ETH
88.520
LTC
23.865
CFI
0.0233
EOS
1.8508
REQ
0.0209
XMR
42.739
XRP
0.3039
Yobit
hashflare.io
http://change.msk.ru
YoBit.Net

Исследование WSJ: через криптовалютные биржи было отмыто около $90 млн

Исследование WSJ: через криптовалютные биржи было отмыто около $90 млн

Согласно исследованию Wall Street Journal, за последние два года через 46 криптовалютных бирж было отмыто около $90 млн. При этом не менее $9 млн было отмыто через зарегистрированную в Швейцарии криптовалютную биржу ShapeShift, которая до недавнего времени позволяла пользователям совершать операции анонимно.

Авторы исследования утверждают, что им удалось проследить перемещения средств с более чем 2500 криптовалютных кошельков, которые предположительно принадлежали мошенникам. Согласно полученным данным, через криптовалютные биржи было отмыто не менее $88,6 млн. Из них крупнейшая сумма, которая когда-либо была отмыта через одну биржу на территории США – $9 млн – приходится на криптовалютную биржу ShapeShift.

WSJ передало ShapeShift списки «подозрительных» адресов, после чего, по словам руководителя биржи по правовым вопросам Вероники МакГрегор (Veronica McGregor), все они были заблокированы.

Авторы исследования рассказали, как они проследили перемещение средств в одной из мошеннических схем. Они изучили транзакции, переданные с принадлежащих мошенникам кошельков Эфириума, которые привели на криптовалютные биржи ShapeShift и KuCoin. Переведенные на биржу ShapeShift токены ETH общей стоимостью $517 000 были конвертированы в Monero, после чего следы мошенников теряются.

Примечательно, что недавно ShapeShift объявила о том, что отказывается от модели «биржа без аккаунтов» и вводит принудительную верификацию пользователей. МакГрегор отметила, что данное решение «не было продиктовано давлением со стороны регулирующих органов», а является исключительно желанием руководства биржи снизить риски. Похожее мнение ранее выразил исполнительный директор ShapeShift Эрик Вурхис (Erik Voorhees).

Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор Bitcoin
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000045
0.000312
0.00134
USD
0.14979
1.0486
4.4938
RUB
9.9616
69.731
298.85
Расширенный калькулятор
konvert.im
YoBit.Net
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 5646403851535
Следующая сложность: 5142813855003 (-8.92%)
Блоков до пересчета: 919
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 36813695.53
Блоков в сети: 553481
Блоков в час: 5.46
Блоков за последний час: 6
До 6.25 BTC/блок: 583.94 дней
(76519 блоков)
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс