Согласно недавнему отчету блокчейн-компании CipherTrace, специализирующейся на вопросах безопасности, за текущий год хакеры похитили $927 млн в криптовалютах посредством взлома криптовалютных бирж и других платформ.
В исследовании под названием «Cryptocurrency Anti-Money Laundering 2018 Q3» говорится, что в этом году потери в 3.5 раза превышают показатели 2017 года – тогда общая сумма украденных в криптовалюте средств составляла $266 млн. По оценкам CipherTrace, к концу 2018 года сумма общего ущерба превысит миллиард долларов.
Самой крупной кражей 2018 года стал взлом японской биржи Coincheck, в результате которого были похищены криптовалюты стоимостью $530 млн. Другими громкими случаями краж цифровых активов стали взломы бирж BitGrail ($195 млн), Zaif (около $60 млн), Coinrail (более $40 млн) и Bithumb (более $30 млн). Помимо этого, $23.5 млн были украдены с платформы Bancor.
В докладе также упоминается о постоянно растущем числе «небольших» краж в диапазоне от 20 до 60 миллионов долларов, общая сумма которых составила $166 млн со второго квартала этого года. В отчете говорится:
«Эти данные указывают на наличие модели более мелких краж на регулярной основе и искушенных профессиональных киберпреступников, которые осуществляют взломы как на уровне бирж, так и платформ».
Некоторые другие взломы, такие как фишинговые атаки CoinHoarder, оцениваемые в $50 миллионов, были исключены из отчета. CipherTrace уточнила, что включит их в годовой отчет за 2018 год, если цифры будут подтверждены. Кроме того, компания сообщила, что ей известно о взломе размером $60 млн, о котором не сообщалось публично.
CipherTrace также заявила, что 97% прямых платежей в биткоине, осуществленных преступниками, поступили на биржи в странах с недостаточно строгими законами о борьбе с отмыванием денег (AML) и что биржи отмыли значительную часть биткоинов на общую сумму 380 000 BTC ($2.5 млрд).
Некоторые мировые правительства начали внедрять более строгие меры по пресечению краж, в то время как многие другие государства, как ожидается, начнут внедрение AML-регулирования к концу этого года.
Дейв Джеванс (Dave Jevans), генеральный директор CipherTrace, отметил в пресс-релизе:
«Различные регионы соревнуются в области регулирования и пытаются стать «надежными» центрами цифровых валют, чтобы развивать свою экономику. Количество вариантов отмывания денег с помощью криптовалют значительно снизится в ближайшие 18 месяцев, поскольку правила AML для цифровых активов будут развернуты во всем мире».
