Как сообщает Bangkok Post, криптовалюта была отправлена Huione Pay с одного из анонимных цифровых кошельков, который, по словам двух анонимных источников издания, мог быть связан с преступными операциями Lazarus. Как сообщили источники, данный криптокошелек использовался хакерами для внесения средств, украденных у трех криптокомпаний в июне и июле прошлого года. Предположительно, речь идет о краже средств у эстонских криптокомпаний Atomic Wallet и CoinsPaid, а также Alphapo, зарегистрированной в оффшорной зоне Сент-Винсент и Гренадины.
В ответ на запросы журналистов, администрация Huione Pay отказалась предоставить подробную информацию о своей политике соблюдения мер по противодействию отмыванию преступных доходов. Как заяила компания, она не знала, что «косвенно получила средства от хакеров», и сослалась на невозможность оперативно отследить вызывающие опасения транзакции в общем потоке операций криптокошелька Huione Pay и его сторонних контрагентов. В Huione Pay отметили, что приписываемый северокорейским хакерам криптокошелек не администрировался менеджерами платформы, что не технически не дает возможности отслеживать его транзакции.
Ранее аналитическая компания Elliptic опубликовала отчет, в котором сообщила, что мошенничество с криптовалютами в Юго-Восточной Азии достигло промышленных масштабов. При этом многие мошенничества с цифровыми активами совершаются участниками транснациональных организованных преступных групп, которые действуют из специально созданных «мошеннических комплексов», расположенных по всей Юго-Восточной Азии, особенно в Мьянме, Лаосе и Камбодже.
