Кертис Тинг (Curtis Ting) проработал в ФБР 8 лет и сейчас занимает пост управляющего директора биржи Kraken по рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки. Тинг заявил, что криптовалютным мошенникам уготовлено особое место в аду, после недавнего случая, когда у 77-летнего британца Грэма Стэгга (Graeme Stagg) мошенники выманили 800 000 фунтов стерлингов.
«Я сам бывший офицер правоохранительных органов и у меня есть бабушка и дедушка. Честно сказать, для криптовалютных мошенников и преступников уготовано особое место в аду, ведь они обманывают старых и уязвимых людей», – сказал Тинг.
Средства у Грэма Стэгга выманили под предлогом инвестиций в криптовалюты. Мошенники начали с 50 фунтов стерлингов, но за месяц смогли выманить у старика все его сбережения. Он даже заложил дом, чтобы «инвестировать» в криптовалюту. Для перевода средств Стэгг использовал биржу Kraken. И, хотя у площадки есть специальные процедуры для борьбы с подобным мошенничеством, это не помогло:
«У нас множество различных мер контроля, в том числе мы отслеживаем и пользователей после определенного возраста. Когда мы замечаем крупные транзакции, мы помечаем такие аккаунты как “высокорисковые”. При попытке совершения крупной транзакции мы замораживаем аккаунт пожилого человека и просим его предоставить письменное заявление о том, что средства он переводит по собственной воле».
Недавно управляющий Банка Англии Эндрю Бэйли (Andrew Bailey) заявил, что криптовалюты создают условия для развития преступности, поэтому призвал регуляторов ужесточить борьбу с криптовалютным мошенничеством.
