Экстрадиция Чжан Моу Му (Zhang Mou Mu) стала результатом почти четырехлетнего расследования, начатого китайской полицией в ноябре 2020 года. Задержание подозреваемого произошло в Таиланде летом 2022 года.
В мае тайский суд одобрил экстрадицию Чжана в Китай, что сделало его первым подозреваемым в совершении уголовного преступления, экстрадированным в рамках договора сотрудничества правоохранительных органов Китая и Таиланда.
Из материалов предварительного следствия по делу MBI Group и ее организатора известно, что проект начал деятельность в 2012 году, привлекая инвесторов обещаниями высоких доходов от криптовалютных вложений. MBI Group позиционировала себя как международная инвестиционная компания, обеспечивающая высокую прибыль за счет торговли цифровыми активами.
Однако, настаивают правоохранители, это была классическая финансовая пирамида, схема Понци, в которой средства новых вкладчиков использовалась для выплат первым участникам. Чтобы присоединиться к «высокодоходной схеме», жертвы MBI Group платили мошенникам от 700 юаней ($98) до 245 000 юаней ($34 300) в криптовалюте. В общей сложности создателям схемы удалось привлечь цифровые активы от более 10 млн вкладчиков на сумму около 100 млрд юаней ($14 млрд).
Ранее Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура Китая заявили, что согласно новой правовой интерпретации, транзакции с виртуальными активами признаются незаконной деятельностью и классифицируются как действия, которые «скрывают и утаивают источник доходов, полученных от преступной деятельности».
