Основой для законодательной инициативы стали предложения Китайского центра исследований по борьбе с отмыванием денег при Университете Фудань в Шанхае, по устранению нормативных пробелов в борьбе с отмыванием денег с использованием виртуальных активов.
Согласно сообщению издания South China Morning Post, проект поправок к закону о борьбе с отмыванием денег прошел предварительное согласование в профильных комитетах при Госсовете и вскоре будет передан на утверждение Всекитайского Собрания Народных Представителей (ВСНП).
Ранее проект обновленного закона о борьбе с отмыванием денег был согласован аппаратом Верховной народной прокуратуры. Правоохранительное ведомство выразило заинтересованность и готовность активизировать усилия по пресечению правонарушений в области отмывания преступных доходов, связанных с использованием цифровых активов, особенно в части вывода денежных средств за границу.
До момента окончательного утверждения текст будущих законодательных поправок публично не разглашается.
В начале февраля полиция города Чифен китайской провинции Внутренняя Монголия раскрыла дело, связанное с криптовалютной пирамидой, вложения в которую составили в общей сложности $280 млн.
