Российский AML-сервис КоинКит представил обновление версии ПРО. Теперь пользователи могут видеть не только тип источника криптовалютных активов (биржи, обменники, даркнет-площадки), но и конкретные наименования и суммы.
Подобный функционал до сих пор был доступен только в международных сервисах, например, Chainalysis. КоинКит стал первым, кто внедрил эту технологию в России, адаптированную под локальное законодательство и требования 115-ФЗ.
Обновленный функционал КоинКит ПРО. Теперь в таблице не дублируется информация из диаграммы, а указаны конкретныe наименования.
Зачем это нужно бизнесу, банкам и государству
Сегодня крупные игроки индустрии и государственные структуры находятся в условиях адаптации к постоянно меняющимся реалиям рынка. Задача проверять происхождение криптовалютных активов связана не только с риском потери доступа к финансовой системе (блокировка счетов, отказ в обслуживании, штрафы и претензии со стороны регуляторов), но и с безопасностью самих участников рынка.
Новый функционал КоинКит позволяет:
-
Видеть точный процент и сумму от каждой площадки;
-
Определять название источника (например, Binance, Bybit или иной обменник);
-
Выявлять рисковые активы, которые могут вызвать вопросы у контролирующих органов.
Например, вместо формулировок «30% с нелицензированных бирж» КоинКит ПРО показывает: Binance — 1000 USDT, Bybit — 500 USDT
Для банков и бирж это дает не только маневренность в принятии решений, работая с контрагентами, но и предоставляет аргументированный документ при ведении диалога с регуляторами.
«С этим обновлением мы выводим AML-аналитику в России на новый уровень. Теперь банки и бизнес могут разговаривать с регуляторами языком фактов, а не предположений. Прозрачность происхождения криптовалюты — это не просто технология, а гарантия доверия и защиты для всей индустрии», — отметил генеральный директор КоинКит Виталий Горбенко,
Для участников рынка это значит:
-
Банки получают точную информацию о происхождении активов контрагента и имеют аргументы для диалога с регуляторами;
-
Бизнес снижает риск блокировок и защищает себя от претензий по линии ПОД/ФТ;
-
Госструктуры усиливают контроль над незаконным оборотом.
Функционал уже внедрен в КоинКит ПРО и доступен пользователям. Оценить все возможности обновления можно уже сегодня на сайте КоинКит.
КоинКит — ведущий российский сервис для анализа криптовалютных рисков и соблюдения ПОД/ФТ. Платформа помогает бизнесу выявлять безопасные решения при работе с цифровыми активами. КоинКит обладает крупнейшей в России и в СНГ базой данных по санкциям и расследованиям.
